Actas De Fusion Y Escision.docx

Contrato de Escisión: En la ciudad de Presidencia Roque Saenz Peña a los 02 días del mes de mayo del 2018 siendo las 18:30 horas. Se reúnen en asamblea extraordinaria las Sras. Aguirre Evelyn Juliana, DNI 40181042; Godoy María Paula, DNI 39779688; Serrano Aimara Sofía, DNI 40447325; Serrano Rocío Celeste, DNI 40035721; Vilar María Fernanda, DNI 40171740 integrantes de los directorios de las

sociedades “ La Tablita SA” y “La Quebrada SA”, conforme a lo resuelto por las asambleas celebradas el 19 del mes de abril del 2018 en sede central de La Tablita SA, San Martin 538 y el 23 de abril del 2018 en sede central de La Tablita SA, San Martin 538 y deciden celebrar el Acuerdo Definitivo de Escisión, de acuerdo a las siguientes cláusulas: PRIMERA: Los señores Sras Godoy María Paula, DNI 39779688 y Serrano Rocío Celeste, DNI 40035721. Están a cargo de la presidencia del directorio de “La Tablita SA” y “La Quebrada SA” respectivamente, actuando en tal carácter para el presente acto, de escisión patrimonial de cada una de las sociedades que representan, con el objeto de crear una nueva sociedad anónima con la participación de ambas sociedades escindidas. SEGUNDA: La escisión se realiza conforme al balance especial cerrado el 31 de abril del 2018 y balances de escisión patrimonial para cada una de las sociedades. TERCERA: La nueva sociedad cuyo acto constitutivo se registra en las copias de las respectivas actas de cada sociedad escindida, adquiere la totalidad de los derechos y obligaciones de dichas sociedades en la parte relacionada con el patrimonio escindido, hasta la inscripción del acuerdo en I.G.J. Asimismo, desde el 10 de junio del 2018 las operaciones comerciales son en común y se asentarán en los respectivos libros contables de cada sociedad escindida hasta la inscripción de la nueva sociedad en la I.G.J., en cuyo momento serán registradas en los libros de la nueva. CUARTA: La escisión se hará reduciendo el capital social en un treinta por ciento (%). La base de esta reducción la constituye el balance especial de escisión y la valuación del activo y del pasivo de la sociedad al 31 de abril del 2018, es decir que no es anterior a tres meses de la resolución social y fue confeccionado como un estado de situación patrimonial, según lo determine el art. 88, inc. 2 de la ley 19.550. QUINTA: Por cada acción ordinaria que se rescate debido a la reducción del capital social, el tenedor recibirá una acción liberada emitida por la nueva sociedad, procediéndose a la anulación de las rescatadas mediante un sello de “anulada”, para luego, a los 40 días de la fecha serán destruidas en el domicilio de cada sociedad, ante escribano público dejándose constancia en acta correspondiente. SEXTA: Se deja constancia que ninguno de los accionistas ha hecho uso del derecho de receso y que los acreedores no han hecho uso del derecho de oposición. Asimismo se han publicado los edictos que prevé el art. 88, inc. 4, de la ley 19550, habiéndose realizado publicaciones en el boletín oficial. Del presente acuerdo definitivo de escisión se suscriben 2 ejemplares de un mismo contenido y a un solo efecto, en el lugar y fechas indicados

Contrato de Fusión: Acta N° 5 de la asamblea ordinaria entre las sociedades La Tablita SA y La Quebrada SRL Siendo las 18:30 hs del día 02 del mes de abril de 2018, en la ciudad De Presidencia Roque Saenz Peña provincia del Chaco, se reunieron conforme a lo que dispone el Estatuto Social, los siguientes socios: Aguirre Evelyn Juliana, DNI 40181042; Godoy María Paula, DNI 39779688; Serrano Aimara Sofía, DNI 40447325; Serrano Rocío Celeste, DNI 40035721; Vilar María Fernanda, DNI 40171740. Adicionalmente, se hicieron presentes como

veedores/revisor/Sindico/fiscales/representantes públicos las siguientes personas: Roberto Blanco, Síndico; Raúl Martínez, fiscal. Quienes están convocados aquí lo hicieron, previa citación hecha por lo señores presidentes/gerentes, con el objeto de tratar lo relacionado con la fusión de las sociedades La Tablita SA y La Quebrada SRL, mediante la fusión de las sociedades mencionadas, originando una nueva sociedad anónima denominada La Tablita Quebrada SA en los términos del proyecto de fusión propuesto por el gerente/director y previamente expuesto a los socios por determinado medio. La reunión de la junta de socios se llevó a cabo con el siguiente orden del día: 1) 2) 3) 4) 5)

Llamada a lista. Verificación del quórum Exposición de las Gerencias del proyecto de fusión de las sociedades. Aprobación de la fusión de las sociedades. Autorizaciones a los gerentes-directores (y/o nombramiento del comité de formalización de la fusión e institución de sus competencias)

Presidió esta asamblea por decisión de las partes, la socia señora Aguirre Evelyn en carácter de presidente y fue secretaria la socia Vilar María Fernanda. Acto seguido, la señora presidente de la asamblea Cr Serrano Aimara concedió la palabra al señor gerente de La Tablita SA quien manifestó a los concurrentes: 1. Que la causa de la fusión es con motivo de aumentar el crecimiento y tamaño de la empresa. 2. Que por los motivos anteriormente expuestos y los formulados en los documentos de proyecto de fusión presentados a los socios, se requiere fusionar las sociedades La Tablita SA y La Quebrada SRL por la absorción que hará la una a la otra o fusionar las sociedades mencionadas dando por resultado La Tablita Quebrada SA, con las especificaciones de objeto, patrimonio y dirección allí formuladas. 3. Que los socios reconocieron tanto las circunstancias que motivaron a la fusión como los actos de voluntad de la sociedad que generaron su necesaria consecuencia. 4. Que en ese orden de planteamientos pone a consideración de los socios la fusión (por absorción) de la sociedad en los términos formulados. La Presidencia de la reunión decretó un receso de una hora para deliberar. Reanudada la sesión, se aprobó por unanimidad la fusión de las sociedades anteriormente mencionadas en los términos formulados en el proyecto de fusión presentado a los socios, y en consecuencia, declaran disuelta la sociedad La Tablita SA y La Quebrada SRL a partir del día 11 del mes de junio del corriente año, fecha en la cual ya deberá estar funcionando la nueva sociedad La Tablita Quebrada SA y debidamente registra la nueva compañía en las entidades.

Siendo las 20:00 Hs se dio por terminada la asamblea, cada vez leída y aprobada esta acta en todas y cada una de sus partes. PRESIDENTE

SECRETARIO