Acta Asamblea No

ASOCIACION DE GANADEROS DE APIA ASOGANAP NIT 900.455.214-7 ACTA N 008 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FECHA: Apia, 27 De Febrero del 2019 LUGAR: Casa Campesina, hora 10:00am El Presidente de la Junta Directiva de la asociación de ganaderos de Apia ASOGANAP, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 13 de los estatutos vigentes, convoco a la asamblea ordinaria de asociados el día 24 De marzo del 2018. La invitación fue entregada a cada uno de los asociados y se realizó llamada telefónica a los que no se pudo entregar en físico la invitación, posterior a esto dos días antes de la asamblea telefónicamente se recordó a 0los asociados participar en la asamblea Siendo las 10:30am se inicia la asamblea general ordinaria contando con la presencia de 17 personas que atendieron a la convocatoria que consiste en la mitad más uno de los asociados invitados, conformándose quorum. ORDEN DEL DIA 1. Verificación quorum y llamado a lista 2. Nombramiento de presidente y secretario para presidir la asamblea 3. Lectura y Aprobación del acta anterior. 4. Informe del Presidente 5. Informe General de Actividades 6. Presentación y Aprobación de Estados Financieros 2.018 7. Socialización y aprobación requisitos del decreto 2150 del 20 de diciembre del 2.017 8. Proposiciones varios. 9. Lectura y aprobación del texto integral del acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 1. VERIFICACION DEL QUORUM Y LLAMADO A LISTA A las 10:30am se procede a la verificación del quorum, el cual contaba con la presencia de la mitad de los asociados más uno dando inicio a la asamblea, cumpliendo con lo estipulado en el Artículo 13 de los estatutos El número de presentes en la asamblea fue de 15 de un total de 22 convocados, lo que representa el 68% de los asociados. Manifestando a los asistentes que existe quorum para deliberar y decidir. Como constancia se firma la asistencia a la asamblea general por cada uno de los presentes socios activos y hábiles. El representante legal da lectura al orden del día y hace la propuesta para la asamblea general ordinaria sometiéndolo a aprobación por cada uno de los integrantes. Se da inicio a la asamblea. Asistente Invitada: Nelsy Liliana Echeverry Giraldo -

Contadora Pública

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA PRESIDIR LA ASAMBLEA Se procede a elegir presidente y secretario para la asamblea general se propone una única lista de candidatos contando con la postulación de dos asociados, como presidente al señor Luis Eduardo Blandón Taborda, identificado con cedula de ciudadanía número 18.530.012, y como secretario a la señora Andrea Mejía Agudelo identificada con cedula de ciudadanía número 24.414.707. Se somete aprobación por parte de los asociados presentes siendo aprobado por unanimidad. Los elegidos para presidente y secretario aceptan sus nombramientos respectivamente y toman posesión de sus cargos. 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Se da lectura al Acta de la reunión anterior por parte del Presidente y se procede a la votación de aprobación donde arroja los siguientes resultados: Total Votos: 17 Votos de Aprobación: 17 Votos de desaprobación:0 4. INFORME DEL PRESIDENTE

El señor Carlos Abel Cano Mesa, se dirigió a los asociados para informarles el desarrollo de los proyectos y gestiones ejecutados en el 2018. Invitación a los ganaderos para que continúen con el proceso productivo de la leche, donde la asociación hará todas las gestiones necesarias para fortalecer la planta de lácteos y bonificarlos con proyectos de interés para el sector. Siendo el año 2018 un periodo donde la asociación creció en sus ventas y pudo subsanar con recursos propios adecuaciones e inversiones necesarias para continuar con su funcionamiento Se continúa en la entrega del comodato por parte de la administración de las instalaciones de la Granja Pio VI, con la entrega de unas garantías que permitan el máximo de aprovechamiento de las instalaciones y sus alrededores. Quedando al pendiente de una reunión con el Alcalde para exponer las necesidades esenciales. Cambio de la estructura de la chimenea de la caldera, reduciendo su tamaño para mejor maniobrabilidad y material resistente a altas temperaturas. Solicita compromiso de parte de los asociados para mostrar su fidelidad a la asociación realizando los ingresos de leche de forma continua ya que con ello se puede garantizar la productividad y rentabilidad de la actividad comercial de la planta 5. INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES La asistente técnica de la Secretaria de Desarrollo Económico encargada del sector ganadero con énfasis en producción lechera Se realizó la presentación de 18 ganaderos para beneficiarse con el mejoramiento de praderas a cargo de la Agencia Desarrollo Rural, ONU y Ucebul, el proyecto comprende mejoramiento de dos hectáreas de pasto, entrega de kit de ordeño, cerca eléctrica, fertilizantes, asistencia técnica de agrónomo y veterinario Ante la secretaria de desarrollo y competitividad de la gobernación se presentó proyecto de innova para el sector agroindustrias, solicitando planta eléctrica para subsanar los cortes eléctricos que se presentan en la planta y que permita continuar con la conservación de la materia prima y procesos productivos, en esta sustentación la asociación de ganaderos obtuvo el puntaje más alto 88.2 Se autorizaron 24 predios ganaderos ante el ICA en autorización sanitaria e inocuidad, según resolución 20148 del 2016, de este grupo se escogieron 8 ganaderos para la entrega de kits de buenas prácticas ganaderas en compañía de la secretaria de agricultura de la gobernación En el área de procesos de producción se dieron a conocer los procesos de transformación realizados en el año 2018 para queso cuajada y yogurt natural

Las pérdidas por daños de producción por la presencia de antibióticos en la leche y el fuerte impacto sobre las ganancias de la asociación Se recuerda a los asociados todas las recomendaciones entregadas en el uso de medicamentos y respeto de los tiempos de retiro ya que la presencia de estos en la leche, ocasionan las pérdidas de producción por el efecto de los antibióticos que inhiben el proceso de cuajado en la leche que no permite la formación de la masa de queso. Se socializa el trabajo realizado en la elaboración de la tabla nutricional para el queso cuajada con asesoría de funcionarios de INVIMA, obteniendo los resultados por medio de cálculos basados en tablas composicionales de alimentos y análisis de laboratorio bromatológicos Adecuaciones de las instalaciones y zonas de la planta de lácteos de acuerdo con los requerimientos dejados en las actas de inspección, mejorando la señalización y organizando por área el almacenamiento de los insumos. Se obtiene software contable por medio de la secretaria de las TIC Se muestra las imágenes de la visita recibida de los municipios de Balboa y La Celia que querían conocer la actividad de la asociación de ganaderos, ya que nos presentamos como un referente en la zona en los procesos asociativos, de transformación de lácteos y comercialización. Ante la secretaria de desarrollo económico se presenta propuesta para realizar convenio para la compra de la motobomba y mantenimiento de los motores utilizados en la planta de procesos Tatamá 6. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2.018 Se exponen los Estados Financieros Comparativos 2.018-2.017 con las aclaraciones pertinentes de cada rubro. La Contadora Pública muestra la carpeta que contiene las respectivas notas a los estados financieros, las certificaciones de los estados financieros y los indicadores financieros e invita a que cada socio tenga acceso a la información. Una vez presentados se colocan en consideración de la Asamblea General aprobados por unanimidad.

y son

7. SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN REQUISITOS DEL DECRETO 2150 DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2.017 La Contadora Pública Nelsy Liliana Echeverry hace la socialización ante la Asamblea General del Decreto 2150 del 20 de diciembre del 2.017, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el cual se reglamentan las donaciones de que trata el artículo 257 del Estatuto Tributario (Descuento por donaciones a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen especial: No serán deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios, pero darán lugar a un descuento del impuesto sobre la renta y complementarios, equivalente al 25% del valor donado en el año o periodo gravable) y el artículo 19-5 Otros contribuyentes del

impuesto sobre la renta y complementarios (propiedades horizontales). Y considerando que el artículo 19 del E.T. (Contribuyentes del régimen tributario especial) modificado por el artículo 140 de la ley 1819 de 2.016, establece “Todas la asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, conforme a las normas aplicables a las sociedades excepcionalmente, podrán solicitar ante la administración tributaria, de acuerdo con el artículo 356-2, su calificación como contribuyentes del régimen tributario especial, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se enumeren a continuación: 1) Que estén legalmente constituidas. 2) Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias establecidas en el artículo 359 del presente estatuto, a las cuales debe tener acceso la comunidad. 3) Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, de acuerdo con el artículo 356-1”. Acorde con lo anterior se requiere precisar las entidades contribuyentes del régimen tributario especial a quienes aplica el tratamiento previsto en la Ley y en el presente Decreto. Explicado, socializado y debatido lo anterior, se explican los requisitos para la solicitud de permanencia en el RTE para ASOGANAP, donde uno de los anexos como entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial, es la copia del Acta de la Asamblea General donde el máximo órgano que está comprendido por esta misma, autoriza al Representante Legal para que solicite la permanencia de la Asociación en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios. Seguidamente toma la palabra el Presidente de la Asamblea quien pone en consideración la autorización requerida por el Decreto, a lo que es aprobada inmediatamente por unanimidad, así entonces se le da la potestad al Representante Legal para cumplir con lo requerido con las firmas de la presente Acta de Asamblea Ordinaria. Por último, también se da por descrito, por medio del máximo órgano decisorio y deliberatorio de ASOGANAP, la distribución de los excedentes netos de años anteriores, los cuales siempre son reinvertidos en el fortalecimiento de la Asociación, tanto en la inversión de propiedad, planta y equipo, inventarios, gastos operacionales y de ventas, como en los programas de fortalecimiento de la ganadería. Igualmente, se ratifica, como lo contemplan los Estatutos, que en caso de disolución y/o liquidación de la organización sus remanentes serán transferidos a una entidad sin ánimo de

lucro y los excedentes tampoco son distribuidos durante la existencia de la Asociación. Finalmente, los requisitos son aprobados por la totalidad de los socios sin existir ninguna objeción al respecto. 8. PROPOSICIONES Y VARIOS Se solicita por parte de los asociados que ingresan leche a planta realizar una reunión posterior para fijar el precio de la leche y aumento en el precio de la cuajada que permita equilibrar los costos de producción con los costos de venta de la competencia Como enfrentar el pago del servicio de energía que se puede convertir en un costo elevado que puede alterar la sostenibilidad de la asociación. Se solicita la solicitud de presentar documentación ante el Banco Agrario para la obtención de un crédito que supla la deficiencia de leche comprando vacas que sean de propiedad de la asociación y garantizar la producción de cuajada. Estudiar la propuesta de la secretaria de desarrollo económico en recibir el termo de pajillas para uso y disposición de la asociación, determinando el costo de llenado del gas refrigerante que permite la conservación del material genético y que se debe realizar mensualmente

9. LECTURA Y APROBACION DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA Se dio un receso de 50 minutos para elaborar el acta. Sometida a consideración de los asistentes, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y el secretario de la reunión.