Acta Asamblea Ruimar

En la ciudad de Mérida, Municipio Libertador del Estado Mérida, hoy miércoles catorce (14) de Septiembre del año 2004; siendo las 6:00 p.m., se reunió en su sede social la Asamblea Extraordinaria de Socios de la Empresa “COMERCIAL RUIMAR” S.R.L., habiendo prescindido de la convocatoria por encontrarse en la misma la totalidad representativa del Capital Social de la Sociedad, a saber, estando presente el Socio ANGEL RAFAEL RODRÍGUEZ GRADO, propietario de SETENTA Y CINCO (75) cuotas de participación para un Capital de SETENTA Y CINCO Y MIL BOLÍVARES (75.000,oo) y la Socia ADA ESTHER BARILLAS de RODRÍGUEZ, propietaria de SETENTA Y CINCO (75) cuotas de participación, para un Capital de SETENTA Y CINCO Y MIL BOLÍVARES (75.000,oo). En este estado el Socio y Gerente de la Empresa ANGEL RAFAEL RODRÍGUEZ GRADO, en uso de sus facultades, asumió las Presidencia declarando legalmente constituida la asamblea para deliberar sobre los siguientes puntos de la agenda y haciendo las veces de Secretaria la Socia y Gerente ADA ESTHER BARILLAS de RODRÍGUEZ: PRIMER PUNTO: Ratificar en sus cargos a los miembros de la Junta Directiva de la Empresa. SEGUNDO PUNTO: Participación ante el Registro Mercantil de la inactividad de la Empresa durante el Ejercicio Fiscal de los años 1.993, 1.994, 1.995, 1.996, 1.997, 1.998, 1.999, 2.000, 2.001 y 2.002. TERCER PUNTO: Introducir ante el Registro Mercantil un ejemplar del periódico “LO DE HOY MERCANTIL”, edición Nº 1.903, de fecha 28 de Julio de 2004, en el cual fue publicado el cambio de domicilio de la Empresa. Seguidamente, la Asamblea pasa a deliberar sobre el primer punto de la agenda, resolviendo por unanimidad ratificar en sus cargos a los miembros de la Junta Directiva por un período igual de años al establecido en la cláusula décima del documento constitutivo de la Empresa. De seguida se pasa a deliberar sobre el segundo punto de la agenda, acordando por unanimidad participar ante el Registro Mercantil la inactividad de la Empresa durante los ejercicios fiscales que van desde el año 1.993 hasta el año 2.002, ambos inclusive, acompañando a tal efecto comunicación escrita ante el funcionario competente del SENIAT participando la inactividad de la Empresa durante los años señalados. De inmediato se delibera sobre el tercer y último punto de la agenda, resolviendo de igual manera por unanimidad presentar ante el Registro Mercantil un ejemplar del periódico “LO DE HOY MERCANTIL”, edición Nº 1.903, de fecha 28 de Julio de 2004, en el cual fue publicado el cambio de domicilio de la Empresa, a fines de cumplir con la publicación y participación

correspondiente. No habiendo otro punto que tratar, se autorizo a la Socia Gerente ADA ESTHER BARILLAS de RODRÍGUEZ para que certifique las copias de la presente acta y cumpla con los trámites pertinentes ante el Registro Mercantil; se da por terminada la presente Asamblea previa lectura del Acta y conformes firman los presentes, siendo las siete post meridien (7:00 p.m.) del día antes señalado. (FDO) ANGEL RAFAEL RODRÍGUEZ GRADO. C.I. Nº 4.883.291; (FDO) ADA ESTHER BARILLAS de RODRÍGUEZ. C.I. Nº 8.079.725. Certifico que la presente es copia fiel y exacta del original asentado en el libro de actas de la Compañía.

ADA ESTHER BARILLAS de RODRÍGUEZ