Acta Asamblea General.doc

ARBOLITOS S.A.S NIT ACTA DE ASAMBLEA GENERAL No135 En la ciudad de Bogotá siendo las 04:30pm del día martes 12 del año 2009 se reunieron los los jefes se área de la empresa Arbolitos S.A.S. adelantar reunión extraordinaria atendiendo la convocatoria efectuada por Indicar quien convocó, cuando convocó y como se realizó la convocatoria, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamada a lista y verificación número de personas. 2. Designación del Gerente y Jefe de la Reunión. 3. Nombramientos de Junta Directiva 4. Aceptación de cargos por parte de los nombrados. 5. Lectura y aprobación del texto integral del acta Desarrollo 1. Llamado a lista y verificación del quórum Una vez llamado a lista, se constata que existe el número de personas reglamentario para deliberar y decidir ya que se encuentran presente cuotas de un total de 1’000.000 que tiene la sociedad representadas así: No. 1 2 3 TOTAL

No. de suscritas CUOTAS Laura Patiño Huertas 2 Carlos cruz Caro 2 Jacinto Pérez Salas 2 6 NOMBRE

VALOR NOMINAL ACCIÓN / CUOTA 1’000.000 1’000.000 1’000.000 3`000.000

VALOR TOTAL 2’000.000 2’000.000 2’000.000 6’000.000

2. Designación del Presidente y Secretario de la Reunión Se designó por votos a favor y en contra como presidente de la reunión a Danilo Núñez Cruz y como Secretario a Nicolás Rojas Prieto identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos. 3. Nombramientos De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la organización , la asamblea general aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar la junta directiva de la entidad:

a) Junta Directiva Nombre completo

CC No

Carlos prieto Socha Marina Rojas Solar María Alejandra Camacho Cruz

1000345356 1005635309 1563686744

4. Las personas designadas firman la presente acta en señal de aceptación de los cargos para los cuales fueron elegidas: Nombre completo

Firma

Carlos Prieto Socha Marina Rojas Solar María Alejandra Camacho Cruz

CARLOS SOCHA MARINA R MARIA CRUZ

5. Lectura y aprobación del Acta Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y Secretario de la Reunión.

Danilo Núñez Cruz Presidente CC No 1000948775

Nicolás Rojas Prieto Secretario CC No 1000077843