Acta Asamblea Mabelca

Acta Nº MO-002.- En la ciudad de Mérida, Municipio Libertador del Estado Mérida, hoy Viernes quince (15) de Marzo del año 2.002; siendo las 5:00 p.m., se reunió en su sede social la Asamblea Ordinaria de Socios de la Empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES “MABELCA” COMPAÑÍA ANONIMA, habiendo prescindido de la convocatoria por encontrarse en la misma la totalidad representativa del Capital Social de la Sociedad de conformidad con el Titulo III, Artículo Décimo Segundo (12º) de los Estatutos Sociales de la Compañía, a saber, estando presentes el Socio MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA, propietario de QUINIENTAS (500) acciones para un Capital de CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (50.000.000,oo) y la Socia BELKIS JOSEFINA DÁVILA DE LA TORRE, propietaria de QUINIENTAS (500) acciones para un Capital de CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (50.000.000,oo). En este estado el Socio y Presidente de la Empresa MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA, en uso de sus facultades, asumió la Presidencia y haciendo las veces de Secretaria la Socia y Vicepresidenta BELKIS JOSEFINA DÁVILA DE LA TORRE declarándose legalmente constituida la asamblea para deliberar como único punto: la Discusión y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 01/01/2.001 al 31/12/2.001. Seguidamente, la Asamblea pasa a deliberar sobre el único punto de la agenda, procediéndose a la deliberación y análisis de los Estados Financieros, haciéndose una relación sucinta del Balance del Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico correspondiente al año 2.001, así como también del respectivo informe de la Comisario, los cuales fueron ampliamente discutidos por los Socios de la Empresa. En consecuencia, después de deliberar, se aprueba por unanimidad el Balance General del Estado de Ganancias y Perdidas del ejercicio económico que va del 01-01-2.001 al 31-12-2.001, de la Empresa

INVERSIONES

Y

CONSTRUCCIONES

“MABELCA”

COMPAÑÍA

ANONIMA. No habiendo otro punto que tratar, se autorizó al Socio Presidente MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA para que certifique las copias de la presente acta y cumpla con los trámites pertinentes ante el Registro Mercantil; se da por terminada la presente Asamblea previa lectura del Acta y conformes firman los presentes, siendo las siete post meridien (7:00 p.m.) del día antes señalado. (FDO) MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA. C.I. Nº 5.198.834; (FDO) BELKIS JOSEFINA DÁVILA DE LA TORRE. C.I. Nº 6.194.675. Certifico

que la presente Acta es copia fiel y exacta del original asentado en el Libro de Actas de la Compañía.

MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA