Asamblea Extraordinaria Mabelca

Acta Nº ME-001.- En la ciudad de Mérida, Municipio Libertador del Estado Mérida, hoy viernes catorce (14) de Enero del año 2000; siendo las 6:00 p.m., se reunió en su sede social la Asamblea Extraordinaria de Socios de la Empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES “MABELCA” COMPAÑÍA ANONIMA, habiendo prescindido de la convocatoria por encontrarse en la misma la totalidad representativa del Capital Social de la Sociedad, a saber, estando presente el Socio MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA, propietario de QUINIENTAS (500) acciones para un Capital de CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (50.000.000,oo) y la Socia BELKIS JOSEFINA DÁVILA DE LA TORRE, propietaria de QUINIENTAS (500) acciones para un Capital de CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (50.000.000,oo). Se encuentra igualmente presente la ciudadana IRAMA DEL CARMEN CONTRERAS, titular de la cédula de identidad Nº V-10.901.610, Contador Publico, como invitada por los Socios para fines de su interés. En este estado el Socio y Presidente de la Empresa MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA, en uso de sus facultades, asumió la Presidencia declarando legalmente constituida la asamblea para deliberar sobre los siguientes puntos de la agenda y haciendo las veces de Secretaria la Socia y Vicepresidenta BELKIS JOSEFINA DÁVILA DE LA TORRE: PRIMER PUNTO: Aceptación de la renuncia de la Comisario designada y designación y nombramiento de nuevo comisario. SEGUNDO PUNTO: Participación ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y el Registro Mercantil, de la inactividad de la Empresa desde su constitución al cierre del Ejercicio Fiscal y Económico del año 2.000. Seguidamente, la Asamblea pasa a deliberar sobre el primer punto de la agenda, resolviendo por unanimidad aceptar la renuncia de la Comisario designada en el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Empresa, Economista CECILIA MAGDALENA GRANADOS MORA, titular de la cédula de identidad Nº V-5.740.339 e inscrita en el Colegio de Economistas bajo el Nº 742. Por razones debidamente justificadas según escrito de renuncia enviada por dicha ciudadana, ya identificada, a ambos socios, en la cual se señala su imposibilidad de cumplir con el cargo por motivos personales y de salud, esta Asamblea decide por unanimidad aceptar la renuncia de la ciudadana ya identificada para el cargo de comisario de la Empresa MABELCA, y designa como nuevo Comisario a la ciudadana Licenciada IRAMA DEL CARMEN CONTRERAS, titular de la cédula de identidad Nº V-10.901.610, Contador Publico Colegiado bajo el Nº 32893, por un

plazo de cinco (05) años, contados a partir de la fecha de esta Asamblea Extraordinaria de Socios, quien estando presente manifestó aceptar el cargo de Comisario de la Empresa, presentando sus credenciales y demás requisitos legales. De seguida se pasa a deliberar sobre el segundo punto de la agenda, acordando por unanimidad participar ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y al Registro Mercantil la inactividad de la Empresa durante el ejercicio Fiscal y Económico que va desde la constitución de la Empresa hasta el 31 de Diciembre de 1.993. No habiendo otro punto que tratar, se autorizó al Socio Presidente MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA, ya identificado, para que certifique las copias de la presente acta y cumpla con los trámites pertinentes ante el SENIAT y el Registro Mercantil; se da por terminada la presente Asamblea previa lectura del Acta y conformes firman los presentes, siendo las siete post meridien (7:00 p.m.) del día antes señalado. (FDO) MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA. C.I. Nº 5.198.834; (FDO) BELKIS JOSEFINA DÁVILA DE LA TORRE. C.I. Nº 6.194.675. (FDO) IRAMA DEL CARMEN CONTRERAS, C.I. Nº 10.901.610. Certifico que la presente Acta es copia fiel y exacta del original asentado en el Libro de Actas de la Compañía.

MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA