Kien Hang 1 Trieu Dola 2007 11

Doi Thoai - Tu Do Dan Chu cho To Quoc Viet Nam

Page 1 sur 10

Đối Thoại Website: Doi-Thoai.com Email: [email protected] Về sự cố kiện hàng chứa gần 1 triệu USD bị đánh cắp:

Techcombank tuân thủ đầy đủ quy trình xuất khẩu ngoại tệ bằng tiền mặt

17/11/2007 09:18 http://www.hanoimoi.com.vn/vn/12/150735 (HNM) - Mới đây, tại Cty cổ phần Hàng hóa Dịch vụ Nội Bài, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương (Techcombank) “suýt” bị mất một gói hàng niêm phong nặng khoảng 20,6kg, chứa tổng số tiền gần 1 triệu USD.

Đối Thoại : Vái trời chúng tôi hiểu sai ! l

l

l

l

Ngân hàng chuyển tiền mặt ra ngoài ? Ngân hàng này có liên hệ gì với đảng CSVN không ? Cơ quan công an có liên hệ gì với đảng CSVN không ? Chúng tôi nhớ không lầm đâu đó, lực lượng công an tuyên thệ tuyệt đối trung thành với đảng CSVN! Hiện nay tại Hoa Kỳ, và các nước khác ,các Ông lớn cuả đảng ta qua trung gian con cái, thân nhân mua bất động sản bằng tiền mặt rất phổ biến !Phải chăng đây là đường chuyển tiền an toàn cho “đảng ta” ? Một con đường khác cũng an toàn là “khúc ruột ngàn dậm” gởi tiền về thân nhân nhưng thực chất là huy động tiền mặt để lại tại ngoại quốc và “đảng ta” sẽ xuất tiền trong nước giao lại thân nhân !

Mặc dù kiện hàng đã được tìm thấy nhưng nhiều người còn băn khoăn liệu có một vụ án kinh tế liên quan đến việc Techcombank chuyển tiền ra nước ngoài hay không và nghi ngờ về an toàn hàng hóa vận chuyển theo đường hàng không… Để hiểu rõ hơn vụ việc này, PV báo Hànộimới đã trao đổi với ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc Techcombank.

http://www.doi-thoai.com/baimoi1107_232.html PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

19/11/2007

Doi Thoai - Tu Do Dan Chu cho To Quoc Viet Nam

Page 2 sur 10

- Xin ông cho biết việc Techcombank vận chuyển tiền mặt xuất khẩu có hợp pháp ? - Việc xuất, nhập khẩu tiền mặt của các ngân hàng thương mại (NHTM) là hoàn toàn hợp pháp. Các NHTM thường phải xuất, nhập khẩu ngoại tệ bằng tiền mặt để cân đối nhu cầu sử dụng của khách hàng và sự dư thừa ngoại tệ tiền mặt. Khi có nhu cầu xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, NHTM phải xin phép Ngân hàng Nhà nước (NHNN), xuất trình giấy phép của NHNN trước cơ quan Hải quan để lập tờ khai xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, kiểm tra an ninh, đưa hàng vào nhập kho an toàn. Techcombank đã thực hiện đúng, đầy đủ các quy định trên. Do vậy, việc xuất khẩu ngoại tệ tiền mặt của Techcombank là hoàn toàn hợp pháp và đúng quy định. - Tại sao Techcombank lại vận chuyển một lượng tiền mặt lớn như vậy mà không chuyển khoản ?

- Cơ quan Công an khẳng định, việc chuyển tiền mặt ra nước ngoài của Techcombank là - Trong mỗi ngân hàng luôn có hoạt động nghiệp hai hệ thống: chuyển khoản và vụ hoàn toàn bình lưu thông tiền mặt. Mỗi hệ thường. thống đòi hỏi một cách quản lý, điều hành riêng. Cũng giống - Việc chuyển kiện như một cá nhân, muốn chuyển tiền ngày 12-11 đã tiền mặt thành tiền trên tài được sự cho phép khoản, cá nhân đó phải nộp của Ngân hàng Nhà tiền mặt vào tài khoản tại cơ nước Việt Nam, thể quan trung gian. NHTM cũng hiện qua giấy phép vậy, muốn chuyển tiền mặt số 55 của Vụ Ngoại thành tiền trên tài khoản, ngân hối, ký cùng ngày. hàng phải gửi cho một ngân hàng trung gian khác. Ngân hàng trung gian mà Techcombank lựa chọn là một ngân hàng nước ngoài. Đối tác nước ngoài nhận tiền mặt của Techcombank và chuyển lượng tiền đó vào tài khoản của Techcombank. - Việc vận chuyển tiền mặt với số lượng lớn như vậy bằng đường hàng không có an toàn? - Techcombank cũng như các NHTM khác đều có nhu cầu vận chuyển tiền mặt, có thể là từ điểm này tới điểm khác trong hệ thống, hoặc chuyển đến ngân

http://www.doi-thoai.com/baimoi1107_232.html PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

19/11/2007

Doi Thoai - Tu Do Dan Chu cho To Quoc Viet Nam

Page 3 sur 10

hàng khác. Phương tiện vận chuyển phổ biến là ô tô chuyên dụng hoặc máy bay. Cuộc vận chuyển ngoại tệ tiền mặt của Techcombank dù bằng đường bộ hay hàng không đều được bảo hiểm đầy đủ. Khi có sự cố xảy ra, nếu Techcombank thực hiện đúng theo quy định, quy trình đã thỏa thuận trước với đơn vị bảo hiểm, thì đơn vị bảo hiểm phải có nghĩa vụ đối với hàng của Techcombank. - Nếu bị mất hàng, Techcombank được đền bù như thế nào, liệu có tính theo cân nặng lô hàng? - Việc xuất khẩu ngoại tệ của Techcombank được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, trong đó quy định các bên liên quan có trách nhiệm đối với số ngoại tệ trên từng khâu cụ thể. Trong trường hợp này, hàng đã vào kho của Cty cổ phần Hàng hóa Dịch vụ Nội Bài, trách nhiệm đối với lô hàng đã chuyển giao cho đối tác của Techcombank là Ngân hàng HSBC USA chi nhánh Singapore. Nhưng đối tượng chịu trách nhiệm trực tiếp trong trường hợp này là Cty cổ phần Hàng hóa Dịch vụ Nội Bài (đơn vị bảo quản hàng hóa). Như vậy nếu xảy ra thiệt hại, Cty cổ phần Hàng hóa Dịch vụ Nội Bài sẽ phải có trách nhiệm với Ngân hàng HSBC USA chi nhánh Singapore. Việc đền bù cũng được quy định chi tiết trong các thỏa thuận giữa chủ hàng, nhà vận chuyển và cơ quan bảo hiểm. Về phía HSBC, chắc chắn họ đã mua bảo hiểm và có những điều khoản trong hợp đồng vận chuyển với Hàng không Singapore. Techcombank cũng đã mua bảo hiểm cho toàn bộ hệ thống kho tiền, vận tải tiền, chuyển tiền điện tử... Trong tương lai, Techcombank sẽ tiếp tục những hoạt động xuất khẩu tiền mặt khi có nhu cầu cần thiết và vẫn coi việc vận chuyển qua đường hàng không là cách an toàn nhất. Tuy nhiên, Techcombank sẽ rà soát lại các quy trình kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn. - Xin cảm ơn ông ! T.N thực hiện

____________________________________________________________________

http://www.doi-thoai.com/baimoi1107_232.html PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

19/11/2007

Doi Thoai - Tu Do Dan Chu cho To Quoc Viet Nam

Page 4 sur 10

Vụ "kiện hàng triệu đô biết... đi": Bắt khẩn cấp hai đối tượng

Thứ Năm, 15/11/2007, 07:49 (GMT+7) http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=229344&ChannelID=6

TT (Hà Nội) - Ngày 14-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp với hai đối tượng chính trong vụ trộm kiện hàng đựng gần 1 triệu USD xảy ra tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài. Đó là Lương Quang Thắng (34 tuổi) và Lưu Công Luyện (31 tuổi), cùng là nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài. Thắng bị bắt vì hành vi trộm cắp tài sản và tổ chức đánh bạc, còn Lưu Công Luyện bị bắt vì đã có hành vi đánh bạc. >> Kiện hàng triệu đô biết... đi Ngày 12-11, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) nhận được tin báo về việc Ngân hàng Techcombank bị mất một gói hàng niêm phong nặng 20,6kg, bên trong chứa toàn ngoại tệ với trị giá gần 1 triệu USD. Ngay trong ngày 12-11, lực lượng công an đã tìm thấy lô ngoại tệ bị mất, đồng thời xác định được các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, Lương Quang Thắng khai nhận thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề, đồng thời lôi kéo nhiều nhân viên khác trong công ty cùng tham gia. Do lún sâu vào con đường ăn chơi, cờ bạc, Thắng nảy sinh ý định lợi dụng sơ hở trong việc giao nhận hàng hóa, ngoại tệ giữa khách hàng với công ty để trộm cắp tài sản. Sáng 12-11, sau khi tiếp nhận hai lô hàng của Techcombank, Thắng giả vờ đưa vào trong két quản lý theo qui trình nghiệp vụ; sau đó rình khi các nhân viên khác không để ý, Thắng đã lấy lô hàng có trọng lượng 20,6kg, bên trong chứa 996.000 USD rồi giấu vào vỏ hộp cactông màu vàng, để lẫn với những thùng hàng khác chờ cơ hội thuận tiện thì chuyển dần ra ngoài. Đến trưa cùng ngày, khi Lưu Công Luyện mở két để xuất hàng thì phát hiện một lô hàng đã mất liền điện thoại hỏi Thắng, và Thắng khẳng định là đã cất vào két cả hai lô hàng. Ngoài hành vi trộm cắp tài sản của Lương Quang Thắng, cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Thắng và Luyện. MINH QUANG ______________________________________________________ Vụ "kiện hàng triệu đô biết... đi": http://www.doi-thoai.com/baimoi1107_232.html PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

19/11/2007

Doi Thoai - Tu Do Dan Chu cho To Quoc Viet Nam

Page 5 sur 10

Thứ Năm, 15/11/2007, 07:49 (GMT+7) http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx? ArticleID=229209&ChannelID=6 Bắt khẩn cấp hai đối tượng TT (Hà Nội) - Ngày 14-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp với hai đối tượng chính trong vụ trộm kiện hàng đựng gần 1 triệu USD xảy ra tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài. Đó là Lương Quang Thắng (34 tuổi) và Lưu Công Luyện (31 tuổi), cùng là nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài. Thắng bị bắt vì hành vi trộm cắp tài sản và tổ chức đánh bạc, còn Lưu Công Luyện bị bắt vì đã có hành vi đánh bạc. >> Kiện hàng triệu đô biết... đi Ngày 12-11, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) nhận được tin báo về việc Ngân hàng Techcombank bị mất một gói hàng niêm phong nặng 20,6kg, bên trong chứa toàn ngoại tệ với trị giá gần 1 triệu USD. Ngay trong ngày 12-11, lực lượng công an đã tìm thấy lô ngoại tệ bị mất, đồng thời xác định được các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, Lương Quang Thắng khai nhận thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề, đồng thời lôi kéo nhiều nhân viên khác trong công ty cùng tham gia. Do lún sâu vào con đường ăn chơi, cờ bạc, Thắng nảy sinh ý định lợi dụng sơ hở trong việc giao nhận hàng hóa, ngoại tệ giữa khách hàng với công ty để trộm cắp tài sản. Sáng 12-11, sau khi tiếp nhận hai lô hàng của Techcombank, Thắng giả vờ đưa vào trong két quản lý theo qui trình nghiệp vụ; sau đó rình khi các nhân viên khác không để ý, Thắng đã lấy lô hàng có trọng lượng 20,6kg, bên trong chứa 996.000 USD rồi giấu vào vỏ hộp cactông màu vàng, để lẫn với những thùng hàng khác chờ cơ hội thuận tiện thì chuyển dần ra ngoài. Đến trưa cùng ngày, khi Lưu Công Luyện mở két để xuất hàng thì phát hiện một lô hàng đã mất liền điện thoại hỏi Thắng, và Thắng khẳng định là đã cất vào két cả hai lô hàng. Ngoài hành vi trộm cắp tài sản của Lương Quang Thắng, cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Thắng và Luyện. Thứ Năm, 15/11/2007, 00:03 (GMT+7)

http://www.doi-thoai.com/baimoi1107_232.html PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

19/11/2007

Doi Thoai - Tu Do Dan Chu cho To Quoc Viet Nam

Page 6 sur 10

Vụ "kiện hàng triệu đô biết... đi": bắt khám xét khẩn cấp 2 đối tượng Ngày 14-11, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội đã thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp với 2 đối tượng chính trong vụ trộm cắp tài sản với giá trị rất lớn vừa xảy ra tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài - Sóc Sơn. >> Kiện hàng triệu đô biết... đi Các đối tượng là Lương Quang Thắng (sinh năm 1973, trú tại 78 ngõ 1 phố Phan Đình Giót, Thanh Xuân - Hà Nội) và Lưu Công Luyện (sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại Thanh Hà - Hải Dương, hiện ở số 15 B5 tập thể Sân bay quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn - Hà Nội), cùng là nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ hành hóa Nội Bài. Đối tượng Thắng bị bắt vì hành vi trộm cắp tài sản và tổ chức đánh bạc còn Lưu Công Luyện bị bắt vì đã có hành vi đánh bạc. Theo đó, ngày 12-11, Công an huyện Sóc Sơn nhận được tin báo về việc ngân hàng Techcombank bị mất một gói hàng niêm phong nặng 20,6 kg; bên trong chứa toàn ngoại tệ với trị giá gần 1 triệu USD. Khẩn trương điều tra truy xét. Ngay trong ngày 12-11, lực lượng công an đã tìm thấy lô ngoại tệ bị mất, đồng thời xác định được các đối tượng có liên quan để tập trung đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình như sau: Mặc dù có công việc ổn định tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài song Lương Quang Thắng vẫn thường xuyên kiếm tiền bằng việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề đồng thời lôi kéo nhiều nhân viên khác trong Công ty cùng tham gia. Khi các con bạc có nhu cầu, chỉ cần gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho Thắng để thông báo; số lô đề và số tiền chơi sẽ được Thắng chuyển cho anh rể là Nguyễn Mạnh Cường ( sinh năm 1965, ở 39 ngõ 111 phường Phương Liệt, Thanh Xuân - Hà Nội) để hưởng tỷ lệ hoa hồng từ 10 - 20%. Do lún sâu vào con đường ăn chơi, cờ bạc, Thăng nảy sinh ý định lợi dụng sơ hở trong việc giao nhận hàng hóa, ngoại tệ giữa khách hàng với Công ty để trộm cắp tài sản. Khoảng 10g30 ngày 12-11, ngân hàng Techcombank gửi 2 lô ngoại tệ (theo giấy phép số 55/GP-NHNN do Vụ Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 12-11-2007) bằng đường hàng không đi Singapore. Sau khi tiếp nhận 2

http://www.doi-thoai.com/baimoi1107_232.html PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

19/11/2007

Doi Thoai - Tu Do Dan Chu cho To Quoc Viet Nam

Page 7 sur 10

lô hàng, Thắng giả vờ đưa vào trong két quản lý theo quy trình nghiệp vụ; sau đó rình khi các nhân viên khác không để ý, Thắng đã lấy đi lô hàng lớn hơn (có trọng 20,6 kg), bên trong chứa 996.000 USD rồi giấu vào vỏ hộp các tông màu vàng, để lẫn với những thùng hàng khác chờ cơ hội thuận tiện chuyển dần ra ngoài. Thực hiện xong hành vi trộm cắp, Thắng khóa két, cất trả chìa khóa vào ngăn kéo bàn quầy chấp nhận hàng của Công ty, trở lại vị trí làm việc, sau đó cùng các nhân viên khác đi ăn trưa như bình thường. Đến khoảng 12g45 cùng ngày, khi Lưu Công Luyện mở két để xuất hàng thì phát hiện một lô hàng đã không cánh mà bay liền điện thoại hỏi Thắng và nhận được lời khẳng định là đã cất vào két cả 2 lô hàng. Nhằm che mắt mọi người, Thắng còn giả vờ cùng với các nhân viên của Công ty trở lại kho để tìm kiếm lô hàng. Ngoài hành vi trộm cắp tài sản của Lương Quang Thắng, cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Thắng và Luyện; thu giữ 35 triệu đồng là tiền Nguyễn Mạnh Cường chuyển cho Thắng để thanh toán cho Luyện. Theo TTXVN _____________________________________________________________

Kiện hàng triệu đô biết... đi Thứ Tư, 14/11/2007, 08:03 (GMT+7) http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx? ArticleID=229209&ChannelID=6 TT - Tại sân bay quốc tế Nội Bài, một kiện hàng hơn 20kg chứa gần 1 triệu USD để trong tủ sắt bỗng "không cánh mà bay". Mọi người tá hỏa đi tìm khắp nơi. Hai giờ sau phát hiện kiện hàng nằm chơ vơ cách đó... 3m. Nghe đọc nội dung toàn bài:

Sáng 12-11, Ngân hàng Techcombank tại Hà Nội làm thủ tục chuyển cho Ngân hàng HSBC - chi http://www.doi-thoai.com/baimoi1107_232.html PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

19/11/2007

Doi Thoai - Tu Do Dan Chu cho To Quoc Viet Nam

Page 8 sur 10

nhánh tại Singapore một khoản tiền lên tới cả triệu USD, được gửi qua chuyến bay SQ175 (cất cánh lúc 13g30 cùng ngày) của Singapore Airlines. Thủ quĩ của Techcombank là ông Nguyễn Tiến Cường cùng đại diện HSBC được lực lượng cảnh sát bảo vệ hỗ trợ vận chuyển số tiền này đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), thực hiện các thủ tục khai báo tại hải quan sân bay, làm vận đơn chuyển hàng đầy đủ trước khi chuyển vào kho xuất quốc tế của cảng hàng không Nội Bài. "Trốn" khỏi tủ sắt Số tiền USD được đóng Chuyện chưa từng xảy ra vào hai thùng cactông, Ông Phạm Quý Tiêu một kiện nặng 16kg và cục trưởng Cục Hàng một kiện nặng 20,6kg. không VN - cho biết Hai kiện hàng được trong vận tải hàng hóa nhân viên Công ty cổ đường không, chuyện phần dịch vụ hàng hóa trộm cắp cũng có xảy ra Nội Bài làm thủ tục nhưng vụ việc lớn như "chấp nhận hàng", kiểm thế này chưa từng xảy ra. tra qua máy soi. Theo Vàng, tiền, đá quí vẫn công an, kiện hàng đã được vận chuyển bình được cất vào tủ sắt an thường qua đường không toàn thuộc kho theo chế độ đặc biệt và "Transit" trước khi đưa chịu phí đặc biệt. Việc ra máy bay vào khoảng vận chuyển vẫn làm theo 10g45 cùng ngày. đúng qui trình. Trước giờ hai kiện hàng T.PHÙNG được chuyển ra máy bay, Lưu Công Luyện nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài - phát hiện kiện hàng 20,6kg đã không cánh mà bay trong khi khóa tủ sắt an toàn vẫn còn nguyên, không có dấu vết cạy phá. Ngay sau đó, anh Luyện đã thông báo với cấp trên để tiến hành kiểm tra, tìm kiếm. Sự việc được báo với cơ quan công an để xác minh. Cơ quan công an cùng các đơn vị liên quan của sân bay đã tiến hành phong tỏa, kiểm tra hiện trường và tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 15g, kiện hàng 20,6kg bất ngờ được tìm thấy tại khu vực kho tài liệu tồn của công ty, chỉ cách địa điểm để hàng vài mét. Đáng chú ý kiện hàng vẫn còn nguyên niêm phong như trước khi đưa vào máy soi. Theo một cán bộ cơ quan chức năng, kiện hàng này được Techcombank khai báo tại cơ quan hải quan là ngoại tệ mạnh. Trong đó bao lớn chứa tiền USD

http://www.doi-thoai.com/baimoi1107_232.html PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

19/11/2007

Doi Thoai - Tu Do Dan Chu cho To Quoc Viet Nam

Page 9 sur 10

nhiều mệnh giá, có tổng giá trị lên đến 996.000 USD và bao nhỏ 16kg chứa nhiều loại tiền gồm USD, EUR và đồng yen Nhật. Phó giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài Tạ Mạnh Dũng cho biết việc nhận hai kiện hàng và cất vào kho an toàn được thực hiện đúng theo qui trình vì đây là hàng "VAL" (quí hiếm). Ông Dũng cũng cho hay hai kiện hàng này không được cất vào két mà để ở khu vực kho riêng chứa đồ quí hiếm. Ông Dũng khẳng định đây không phải là mất trộm mà chỉ là... thất lạc. Lý giải việc vì sao thùng hàng nằm cách nơi để cũ chỉ 3m mà khi tiến hành tìm kiếm, nhân viên công ty không phát hiện được, ông Dũng giải thích: quá nhiều hàng quí hiếm để đó nên không thể phát hiện... Chỉ được bồi thường bằng... 20kg hành lý Sau khi tìm ra kiện hàng chứa USD, cơ quan công an đã ghi lời khai của một số nhân viên công ty có liên quan đến vụ việc. Hai người được ghi lời khai là Lưu Công Luyện và Lương Quốc Thắng. Anh Thắng là người nhập hàng lúc 10g45 ngày 12-11, còn anh Luyện là người làm các thủ tục xuất hàng đi. Cho đến cuối giờ chiều qua 13-11, khoảng một chục nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài có mặt tại hiện trường sáng 12-11 cũng đã được cơ quan điều tra lấy vân tay để đối chứng với các dấu vết thu được trên tang vật. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là một vụ trộm cắp tài sản chứ không đơn thuần là thất lạc hàng hóa ký gửi. Cũng hôm qua, cơ quan chức năng đã xác định số tiền được Techcombank gửi đi Singapore là hoàn toàn hợp pháp, đã có giấy tờ đầy đủ. Mặt hàng này khi gửi đi chỉ chú thích là "Bank Note" nên phía công ty thực hiện theo chế độ hàng VAL chứ cũng không biết cụ thể là bao nhiêu tiền. Về qui định bồi thường hàng hóa, theo ông Tạ Mạnh Dũng, công ty thực hiện theo qui định của Hiệp hội Hàng không quốc tế - IATA. Theo đó, mỗi cân hành lý thông thường bị mất được bồi thường tối đa 20 USD; hàng quí hiếm được bồi thường theo thỏa thuận qui định tại các vận đơn nhưng chênh lệch không hơn nhiều so với mức bình thường. Do đó, dù bên trong kiện hàng bị mất là số tiền 996.000 USD thì cũng chỉ được đền bù theo trọng lượng hành lý ký gửi. Cùng ngày, phó tổng giám đốc Techcombank Phạm Quốc Thắng có công văn nêu rõ: "Thùng hàng nằm ngoài phạm vi kiểm soát của Techcombank... Trách

http://www.doi-thoai.com/baimoi1107_232.html PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

19/11/2007

Doi Thoai - Tu Do Dan Chu cho To Quoc Viet Nam

Page 10 sur 10

nhiệm vận chuyển và mua bảo hiểm vận chuyển thuộc phạm vi trách nhiệm của Ngân hàng HSBC USA chi nhánh Singapore". MINH QUANG Xuất khẩu tiền vì dư ngoại tệ mặt Trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu, các ngân hàng (NH) thường thực hiện chuyển khoản. Tuy nhiên, đối với trường hợp của Techcombank chuyển tiền cho HSBC Singapore qua con đường hàng không là xuất khẩu ngoại tệ, cũng là một nghiệp vụ hết sức bình thường của các NH thương mại. Điều này thường xảy ra khi một quốc gia ở trong trạng thái dư ngoại tệ tiền mặt. Khi đó, các NH mua vào ngoại tệ trên thị trường, chuyển ra nước ngoài và được NH đối tác ghi có vào tài khoản của NH này (bán tiền mặt lấy tiền chuyển khoản). Tiền lúc này là một hàng hóa đặc biệt, cũng được đối xử như một loại hàng hóa xuất khẩu, tức được làm thủ tục hải quan, được niêm phong, được bảo hiểm... Các NH tham gia xuất khẩu ngoại tệ được NH Nhà nước cấp phép thực hiện nghiệp vụ này. Tuy nhiên, mỗi lần chuyển đều phải xin phép. Như Hằng

http://www.doi-thoai.com/baimoi1107_232.html PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

19/11/2007