Junta General De Accionistas

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN LA AVENIDA JAVIER PRADO ESTE 5259, URBANIZACION CAMACHO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE LA MOLINA , DEPARTAMENTO DE LIMA , SIENDO LAS 2.00P.M. DEL DÍA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, SE REUNIERON EN LOCAL SOCIAL SITO EN LA AVENIDA JAVIER PRADO ESTE 5259, URBANIZACION CAMACHO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE LA MOLINA, DEPARTAMENTO DE LIMA , LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD: " MURILLO CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, A SABER: 1).- ANDRES ALVARADO PALOMINO , TITULAR DE 240,000 ACCIONES.- 2).ANDREA ALVARADO PALOMINO , TITULAR DE 5,000 ACCIONES.- 3).- CECILIA ALVARADO PALOMINO , TITULAR DE 5,000 ACCIONES.- ACTUÓ COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DON ANDRES ALVARADO PALOMINO Y COMO SECRETARIA ANDREA ALVARADO PALOMINO .INEXIGENCIA DE CONVOCATORIA.- EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ESTANDO REUNIDOS LAS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS, EN QUE ESTÁ DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL Y EXISTIENDO VOLUNTAD UNÁNIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO CIENTO VEINTE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLARÓ VALIDA LA PRESENTE JUNTA Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN, SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE LAS CONVOCATORIAS PREVIAS.- SEGUIDAMENTE DE COMÚN ACUERDO Y POR UNANIMIDAD SE APROBÓ TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO EN LA AGENDA: 1).- APERTURA DE SEGUNDO LIBRO, POR PERDIDA DEL PRIMER LIBRO.ACTO SEGUIDO SE PASÓ A TRATAR DOS PUNTO DE LA AGENDA.1).- PRIMER PUNTO DE AGENDA.- EL PRESIDENTE MANIFESTÓ, QUE CON FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2018 A HORAS 15:10 EFECTUO LA PERDIDA DEL PRIMER LIBRO DE ACTAS PERTENECIENTE A LA EMPRESA " MURILLO CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, EN CIRCUNSTANCIAS DE VIAJE, EN CONSECUENCIA, SE EFECTUARA LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE EN LA POLICIA NACIONAL DEL PERU – COMISARIA PNP TAMBURCO-APURIMAC, EL MISMO QUE SERA ADHERIDA A LA PRIMERA HOJA, EN CONSECUENCIA SE APERTURARA EL SEGUNDO LIBRO. 2).- SEGUNDO PUNTO DE AGENDA.- LOS SOCIOS Y PARTICIPANTES DE LA EMPRESA MANIFESTARON LA MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO CON RESPECTO AL NOMBRE DE LA MISMA QUE ORIGINALMENTE ES " MURILLO CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, MODIFICANDOLO EN CONSECUENCIA POR EL DE " MURILLO CONTRATISTAS S.A.C” NO HABIÉNDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 9.00 A.M. DEL MISMO DÍA, SE LEVANTÓ LA PRESENTE JUNTA, PREVIA REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA, LA MISMA QUE FUÉ SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU CONFORMIDAD