Hotarare Aga

SC DORNAFOR SA Mun.Vatra Dornei Str.Unirii, Nr.115 Jud.Suceava Nr.O.R.C. – J33/271/1998 Cod fiscal 742468

HOTARAREA Nr.1 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23 APRILIE 2009 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal costituita, hotaraste: 1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie si Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2008; 2. Se aproba Bilantul contabil si Contul de profit si pierdere pe anul 2008; 3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor SC DORNAFOR SA, pentru activitatea din anul 2008; 4. Se aproba componenta Consiliului de Administratie al SC DORNAFOR SA, ales pentru un mandat de 4 ani, astfel: - Ing.Petcu Ion Viorel – presedinte - Ing.Popescu Matei – membru - Ing.Rusu Adrian George – membru - Ec.Grigoras Stefan – membru - Tehn.Hagatis Simion – membru; 5. Se aproba componenta Comisiei de Cenzori, aleasa pentru un mandate de 3 ani, astfel: - Expert contabil: Burciu Elena - Economist: Bodea Leontina - Expert contabil: Zuld Walter; 6. Consiliul de Administratie va stabili in prima sedinta, care va avea loc pana la data de 30.04.2009 – masuri de reducere a cheltuielilor de personal; 7. Se va convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 29 (30) septembrie 2009, pentru a hotara cu privire la data si modalitatea de inchidere a societatii DORNAFOR SA; 8. Se aproba data de inregistrare a Hotararii AGA: 20 mai 2009.

PRESEDINTE AGA SC DORNAFOR SA Vatra Dornei Ing.Petcu Ion Viorel