Aumento Capital.docx

CONSTRUCTORA DYH SAS NIT: 900.707.151-4 ACTA No. 002 En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 10:00 a.m. en virtud de la convocatoria efectuada el día 5 de Agosto de 2.015, previa citación hecha por el Representante Legal el señor, HERNANDO RESTREPO ESCUDERO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.127.700 de Bogotá, y mediante comunicación por escrito y estando la mayoría absoluta de los accionistas, se reunieron en las instalaciones del establecimiento de la CONSTRUCTORA DYH SAS, ubicado en la carrera 94 No. 72ª – 87, barrio Santa Rosita, para tratar lo referente a una reforma al contrato de sociedad en lo que tiene relación al aumento del Capital Social. El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente: 1. Llamado a lista 2. Verificación del quórum 3. Proposición del Gerente 4. Aprobación de la proposición 5. Autorizaciones. En esta reunión se asignó como presidente de la misma, al accionista HERNANDO RESTREPO ESCUDERO y como secretaria a la invitada la señora DIANA KATHERINE MURCIA CAÑÓN. En cumplimiento del orden del día, el señor Presidente procedió al llamado de la lista de los accionistas, estando presente ellos verificando por lo tanto el quórum de la reunión. % SOCIO VALOR

IDENTIFICACIÓN

HERNADO RESTREPO ESCUDERO $5.000.000

C.C. 79.127.700

TOTALES

No.

PARTICIPACIÓN

ACCIONES

100

100

5

5

$5.000.000

Seguidamente se le concedió la palabra al Señor Gerente de la sociedad, quien una vez expuestos los motivos del caso y cumpliendo con el objetivo para la cual fue citada la Junta de Accionistas, presentó a consideración una propuesta: El aumento del capital social, por un valor de $500.000.000 (quinientos millones de pesos m/te) para capitalización del patrimonio con un capital autorizado de $500.000.000 (quinientos millones de pesos m/te) y un capital suscrito y pagado de $500.000.000 (quinientos millones de pesos m/te), con afectación de las cuentas patrimoniales 3105 de naturaleza crédito y la cuenta Caja de naturaleza débito con el fin de que se haga el ajuste respectivo a la escritura de constitución de la empresa CONSTRUCTORA DYH S.A.S identificada con NIT 900.707.151-4. Basó la proposición del Señor Gerente en que las futuras contrataciones de la Sociedad, en consideración a que el capital actual no respalda las exigencias de los contratos venideros, adicionalmente el poder importar

mercancías directamente y así obtener un mejor precio competitivo en la compra de la misma. Para ello, afirma, se hace necesaria la autorización del aumento de capital social, de tal manera que los accionistas existentes deberán aumentar sus aportes, de no tener capacidad de hacerlo, se deberá autorizar la admisión de nuevos accionistas que entrarían a engrosar el capital de la sociedad. Ante las propuestas presentadas, el Presidente decretó un receso de 30 minutos para deliberar. Una vez reanudada la sesión, los accionistas declaran estar en condiciones de aumentar sus acciones y aportes y deciden por unanimidad aprobar el aumento del capital y afectar la cuenta del patrimonio. Así, el capital social es aumentado a la suma de $500.000.000 (quinientos millones de pesos m/te) y en número de acciones ordinarias a 500 a un valor nominal cada una de $1.000.000 (un millón de pesos m/te), por partes iguales, quedando la composición accionaria así: SOCIO VALOR

IDENTIFICACIÓN

HERNADO RESTREPO ESCUDERO $5.000.000

C.C. 79.127.700

TOTALES

PARTICIPACIÓN

ACCIONES

100

100

500

500

$500.000.000

Seguidamente la junta de accionistas autoriza al señor Gerente de la compañía para llevar a cabo las diligencias necesarias para los trámites legales para aumentar y recibir los nuevos aportes al capital social, y se recomienda efectuarlo por documento privado ante la Cámara de Comercio. Siendo las 12:00 m horas se da por terminad la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta.

El presidente

El Secretario

________________________ ______________________ HERNANDO RESTREPO ESCUDERO C.C. 79.127.700 de Bogotá Bogotá

DIANA KATHERINE MURCIA C.C. 1.030.594.556 de

OTRO SI AL ACTA No. 002

Dentro de los puntos a considerar los accionistas acuerdan por unanimidad que el incremento de capital queda totalmente pagado en su totalidad.

SOCIO VALOR

IDENTIFICACIÓN

HERNADO RESTREPO ESCUDERO $5.000.000

C.C. 79.127.700

TOTALES

El presidente

PARTICIPACIÓN

ACCIONES

100

100

500

500

$500.000.000

El Secretario

________________________ ______________________ HERNANDO RESTREPO ESCUDERO C.C. 79.127.700 de Bogotá Bogotá

DIANA KATHERINE MURCIA C.C. 1.030.594.556 de