Asamblea Belmer

En la ciudad de Mérida, Municipio Libertador del Estado Mérida, hoy lunes diecinueve (19) de Febrero del año 1.991; siendo las 10:00 a.m., se reunió en su sede social la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Empresa “INVERSIONES BELMER” COMPAÑÍA ANONIMA (BELMER, CA), habiendo prescindido de la convocatoria por encontrarse en la misma la totalidad representativa del Capital Social de la Sociedad, a saber, estando presentes el Accionista MICHAEL NORMAR PALMER LESCHNER, venezolano, casado, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº 3.803.111, propietario de UN MIL (1.000) acciones para un Capital Suscrito y pagado de UN MILLON DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,oo), propiedad que consta en Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de fecha quince (15) de Enero de 1.988 debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida en fecha 25 de Enero de 1.988 bajo el Nº 40, Tomo A-2 y Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha cuatro (4) de Julio de 1.990 debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida en fecha veintisiete (27) de Julio de 1.990 bajo el Nº 56, Tomo A-1; y la Accionista INVERSORA BELCA, S.A., Empresa Mercantil debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida en fecha 21 de Octubre de 1.998 bajo el Nº 7, Tomo A-20, representada por su Director ciudadano FRANCISCO BELANDRIA CARRERO, venezolano, mayor de edad, casado, Economista, titular de la cédula de identidad Nº V-1.700.529, propietaria de UN MIL (1.000) acciones para un Capital Suscrito y pagado de UN MILLON DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,oo), propiedad que hubo según consta en Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha cuatro (4) de Julio de 1.990 debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida en fecha veintisiete (27) de Julio de 1.990 bajo el Nº 56, Tomo A-1; ambos Accionistas presentes para fines de su interés. En este estado el Socio y Director de la Empresa MICHAEL NORMAR PALMER LESCHNER, en uso de sus facultades, asumió la Presidencia y haciendo las veces de Secretario el Socio y Director FRANCISCO BELANDRIA CARRERO, declarándose legalmente constituida la Asamblea para deliberar como único punto la Discusión y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 01/01/1.990 al 31/12/1.990. Seguidamente, la Asamblea pasa a deliberar sobre el punto único de la agenda, haciéndose una relación sucinta del Balance del Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico correspondiente al año 1.990, lo cual fue ampliamente discutido por los Socios

de la Empresa. En consecuencia, después de deliberar se aprueba por unanimidad el Balance General del Estado de Ganancias y Perdidas del ejercicio económico que va del 01/01/1.990 al 31/12/1.990, de la Empresa “INVERSIONES BELMER” COMPAÑÍA ANONIMA (BELMER, CA). Los Accionistas aprueban el presente punto y lo dan por concluido. La Asamblea autoriza al Director de la Empresa, ciudadano FRANCISCO BELANDRIA CARRERO, ya identificado, para que certifique las copias de la presente acta y cumpla con los trámites pertinentes ante el Registro Mercantil. No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente Asamblea previa lectura del Acta y conformes firman los presentes, siendo las once cuarenta y cinco de la mañana (11:45 a.m.) del día antes señalado. (FDO) MICHAEL NORMAR PALMER LESCHNER, CI. Nº V-3.803.111. (FDO) FRANCISCO BELANDRIA CARRERO, C.I. Nº V-1.700.529. Y yo, FRANCISCO BELANDRIA CARRERO, venezolano, mayor de edad, casado, Economista, titular de la cédula de identidad Nº V-1.700.529, certifico que la presente Acta es copia fiel y exacta del original asentado en el Libro de Actas de la Compañía.