Acto Constitutivo S.a.s.docx

ACTO CONSTITUTIVO

En el Municipio de Sabaneta, Departamento de Antioquia, República de Colombia, comparecieron: Las siguientes personas Mary Blandón Monsalve mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Sabaneta, portadora de la Cedula de Ciudadanía # 43.634.731de Medellín, que actúa en su propio nombre, la señora Lina María Carrasquilla mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Sabaneta, portadora de la Cedula de Ciudadana # 43.737.851, y Yanniccy Carolina Machado portadora de la Cedula de Ciudadana # 1.017.277.741, quienes manifiestan: Que por medio del presente documento privado constituye una sociedad por acciones simplificada.

ORDEN DEL DÍA:

1. 2. 3. 4. 5.

Designación de Presidente y Secretario de la reunión. Interesados Nombre, Domicilio, Durabilidad, Objeto social. Capital y Acciones Creación de la Misión, Visión, valores Corporativos, Objeto de calidad de la empresa. 6. Responsabilidades. 7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: _________________, identificado con _________ No. __________.

Secretario: _________________, identificado con _________ No. __________.

2. INTERESADOS

NOMBRES

TIPO DE DOCUM ENTO

NUMERO IDENTIFICACION

DE DOMICILIO (municipio de residencia)

Mary Blandón Monsalve

C.C

43.634.731

Cra 79 a sur # 46-49 Sabaneta

Lina María Carrasquilla

C.C

43.737.851

Cra 45 # 77sur 40 Sabaneta

Yanniccy Carolina Machado

C.C

1.017.277.741

Cra 34 # 75 sur 12 Sabaneta

3. NOMBRE, DOMICILIO, DURABILIDAD Y OBJETO SOCIAL CAPITULO UNO: NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL. ARTICULO 1º. NOMBRE, NATURALEZA Y CLASE. La Sociedad que se constituye mediante el presente documento privado se denomina “LAS CHICAS SUPER PODEROSA S.A.S.” y es de naturaleza comercial y de la especie de una Sociedad Por Acciones Simplificada SAS ARTICULO 2°: - DOMICILIO. La sociedad tendrá como domicilio principal en el Municipio de Sabaneta Cra 79 A Sur No 46 - 49, Departamento de Antioquia, República de Colombia. Por disposición de la Asamblea de accionistas podrá establecer sucursales, agencias, establecimientos de comercio, dependencias o representaciones en otros lugares del país o del exterior. ARTICULO 3°:- DURACIÓN: La sociedad tendrá una duración indefinida. Sin embargo, por disposición de la Asamblea General de Accionistas podrá disolverse y liquidarse en cualquier tiempo. CAUSAS 1º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto Social. 2º Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 3º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea.

4º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito. ARTICULO 4°: - OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá como objeto principal, asesorías en seguridad social, consultoría empresarial, organizacional, financiera y afines para el desarrollo productivo, nuevos emprendimientos e incubación de empresas.  

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Elaboración de estudios, evaluaciones, investigaciones, proyectos, supervisión y monitoreo en las áreas de logística, investigación, marketing, Servicios de outsourcing relacionados a las áreas mencionadas. Consultorías y tramitación requerida tanto en el país pudiendo en estos casos, celebrar acuerdos, convenios o alianzas que presten servicios similares, conexos o complementarios de los que la sociedad presta cuando sea necesario realizar actividades. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualquier otra actividad similar, conexa o complementaria o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

4. CAPITAL Y ACCIONES.

ARTICULO 5°: CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado de la sociedad es de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M.L. ($ 2.100.000), dividido en Tres acciones de valor nominal de 700.000 mil pesos ($ 7000.000) cada una. Dicho capital podrá aumentarse en cualquier tiempo mediante la correspondiente reforma estatutaria y aprobada según la ley. ARTICULO 6°: CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. - El capital suscrito inicial de la sociedad es de (2’100.000) millones cien mil de pesos dividido en 3 acciones ordinarias de valor nominal de setecientos mil pesos ($700.000) cada una.

ACCIONISTA

N° DE ACCIONES

PORCENTAJE

VALOR

Mary Blandón Monsalve

Una Acción

33.3333333333

$ 700.000

Lina María Carrasquilla

Una Acción

33.3333333333

$ 700.000

Yanniccy Carolina Machado

Una Acción

33.3333333333

$ 700.000

ARTICULO 7°: - CLASE DE ACCIONES. Las acciones de la sociedad serán ordinarias, nominativas y de capital y confiere iguales derechos a todos los titulares. ARTICULO 8°. FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE PAGARÁ EL CAPITAL.- El monto de capital suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de la inscripción en el registro mercantil del presente documento.

5. MISION. LAS CHICAS SUPER PODEROSAS S.A.S. Es una empresa dedicada a la prestación de servicios de asesorías, en salud ocupacional, seguridad social, auditorias, capacitaciones, en el área de seguridad y salud en el trabajo, Marketing, para satisfacer las necesidades de la organización pública o privada en todos los sectores económicos a nivel local, regional, respaldados por el conocimiento y competencia de nuestro equipo de trabajo. Estamos comprometidos con la búsqueda permanente de conocimiento para el fortalecimiento de la organización que nos permita brindar servicios confiables y oportunos a nuestros clientes, posibilitando el bienestar a nuestros colaboradores.

VISION. LAS CHICAS SUPER PODEROSAS S.A.S. se proyecta como la empresa prestadora de servicios de asesoría, consultoría, auditoria, capacitación, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, apoyados en el conocimiento, experiencia, credibilidad y competencia del recurso humano al servicio de nuestros clientes, ofreciendo servicios de excelente calidad, aportando para el desarrollo económico de nuestro país y en continuo crecimiento

VALORES CORPORATIVOS    

Calidad Confiabilidad Respeto Orientación al cliente

OBJETIVO DE CALIDAD

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de la prestación de servicios de asesoría, consultoría, capacitación en seguridad y salud en el trabajo con calidad y contando con un recurso humano competente en el ejercicio de las labores.

6. RESPONSABILIDADES.

7. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA Se da lectura al acta, siendo aprobada por unanimidad por los asistentes. Agotado el orden del día se levantó la sesión siendo las Once (3:00 p.m) de la tarde.