Acta Belca Ordinaria

En la ciudad de Mérida, Municipio Libertador del Estado Mérida, hoy viernes dieciocho (18) de Noviembre del año 1.989; siendo las 10:00 a.m., se reunió en su sede social la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Empresa “INVERSORA BELCA” S.A. (BELCA, S.A.), habiendo prescindido de la convocatoria por encontrarse en la misma la totalidad representativa del Capital Social de la Sociedad, a saber, estando presente el Accionista FRANCISCO BELANDRIA CARRERO, venezolano, mayor de edad, divorciado, Economista, titular de la cédula de identidad Nº V-1.700.529, propietario de NOVECIENTOS NOVENTA (990) acciones para un Capital Suscrito y pagado de NOVECIENTOS NOVENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 990.000,oo), propiedad que consta en Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de fecha cinco (5) de Octubre de 1.988 debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida en fecha 21 de Octubre de 1.988 bajo el Nº 7, Tomo A-20; y la Accionista CLORYS GOMEZ PARRA, venezolana, mayor de edad, divorciada, Arquitecta, titular de la cédula de identidad Nº 1.379.250 propietaria de DIEZ (10) acciones para un Capital Suscrito y pagado de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,oo), propiedad que consta en Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de fecha cinco (5) de Octubre de 1.988 debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida en fecha 21 de Octubre de 1.988 bajo el Nº 7, Tomo A-20; ambos Accionistas presentes para fines de su interés. En este estado el Socio y Director de la Empresa FRANCISCO BELANDRIA CARRERO, en uso de sus facultades, asumió la Presidencia y haciendo las veces de Secretaria la Socia y Directora CLORYS GOMEZ PARRA, declarándose legalmente constituida la Asamblea para deliberar como PUNTO ÚNICO, la Discusión y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 21/10/1.988 al 31/08/1.989. Seguidamente, la Asamblea pasa a deliberar sobre el PUNTO UNICO de la agenda, Discusión y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 21/10/1.988 al 31/08/1.989, haciéndose un análisis y relación sucinta del Balance General del Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico correspondiente al Ejercicio Económico 21/10/1.988 al 31/08/1.989, así como del respectivo informe del comisario, lo cual fue ampliamente discutido por los Socios de la Empresa. En consecuencia, después de deliberar se aprueba por unanimidad el Balance General del Estado de Ganancias y Perdidas del ejercicio económico que va del 21/10/1.988 al 31/08/1.989 de la Empresa, aprobando y dando por

concluido el presente punto de la Agenda. La Asamblea autoriza al Director de la Empresa, ciudadano FRANCISCO BELANDRIA CARRERO, ya identificado, para que certifique las copias de la presente acta y cumpla con los trámites pertinentes ante el Registro Mercantil. No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente Asamblea Ordinaria previa lectura del Acta y conformes firman los presentes, siendo las once cuarenta y cinco de la mañana (11:45 a.m.) del día antes señalado. (FDO) FRANCISCO BELANDRIA CARRERO, C.I. Nº V1.700.529. (FDO) CLORYS GOMEZ PARRA, CI. Nº V-1.379.250. Y yo, FRANCISCO BELANDRIA CARRERO, venezolano, mayor de edad, divorciado, Economista, titular de la cédula de identidad Nº V-1.700.529, certifico que la presente Acta es copia fiel y exacta del original asentado en el Libro de Actas de la Compañía.

FRANCISCO BELANDRIA CARRERO