Petition 161
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- Words: 2,512
- Pages: 9
All redactions made puisuant to exemptions (b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)
Bogota, 6 dejunio del 2005
Sefiores Asamblea general de Accionlstas FRUTASFREXCASSA La un!6n Valle
Esiimados senores-
Por la presentemepermitopresentar renuncia como miembn
la compaflfa H M H j ^ H H ^ H I a Partir de la fecha.
Lo anterior teniendo en cuenta que nunca he pariicipado en ninguna junta de esta cornpafifa.
Solicito comedidamente se expidan copias de las actas de Junta Dlrectiva a partir de la fecha en que fui designado como miembro.
Atentamente,
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^ AH redactions made pursuant to fexemptions (b)(6), (b)(7)(C), and (b)(7)(F) *01*
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CERTIFICADO NACIONAL CAMARA DE COHERCIO DE CARTAGO
Dt COMOtaO K BOOOW
Fecha : 20061130
Hora C e r t i f i c a d o : 142618
Operacion: 03C151130041
PAGINA No. 1
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO , CON FUNDAMBNTO EH LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL, ^ ^ ^ ^ ^ CERTIFICa. NOMBRE ^ ^ ^ ^ ^ SIGLA : N.I.T. DOMICILIO : LA ONION CERTIFIC3V : MATRICOLA NO. 0 0 0 3 8 3 7 9 CERTIFICA : CONSTITUCION : QUE POR ESCRITORA PDBLICA HO. 0001631 DB NOTARIA VENTIUNO DE CALI DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , INSCRITA EL 30 DE SEPT1EMBRE DE 2002 BAJO EL TOHEHO^O000833B DHL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JUEIDICA: H H H H I CERTIFICA : REFORMAS: DOCUKENTO FECHA ORIGEN CIUDAD INSCRIPCION FECHA 0000000 2004/02/23 0OOOB7B3 2004/03/01 CBRO'IFICA : VTGENCIA: QOE LA PERSONA JDRIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURA.CION HASTA EL 13 DE AGOSTO DE 203 2 . CERTIPICA : OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIBNB COMO OBJETO SOCIAL DESARROLLAR LAS S1G0IENTES ACTIVIDADBS: A) LA ADMINISTRACION A CUALQUIER TITDLO Y EXPLOTACION COMERCIAL DE BIENES MUEBLBS, INMUEBLES, VBHICDLOS ADTOMOTORBS, MAQD1KARIA PBSADA, MAOUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL Y DE LABORATORIO, B) LA COMPRA, VBNTA Y COMERCIAIiIZACION EN GENERAL DE TODA CLASS DE PRODUCTOS NATURALES, PROCESADOS, MAiTOFACTHRADOS Y NO MANUFACTURADOS, C> LA IMPORTACION, DISTRIBUCION Y COHBRCIAliIZACION DB TODA CLASS DE PRODUCTOS Y BIENES EN GENERAL. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PODRA COMPRAR, VENDER, IMP0RTAR, EXPORTAR Y COMERCIALIZAR TODOS LOS BIENES Y SBRVICIOS QUE SBAN NECESARIOS PARA LA RKALIZACION DE LOS FINES PROPUESTOS, INGDALMENTE PODRA TAMBIEN ADQUIRIR, ESTABLECER, ADMINISTRAR Y EXPLOTAR A CUALQUIER TITULO FINCAS, BODEGAS, ALMACENES, ESTABLECIMIENTOS O CEBTROS COMERCIJUCES DESTINADOS A LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALISUiCION DB PRODUCTOS, SERVICIOS, KERCAHCIAS Y ARTICULOS NACIONALES O
** ATENCION : ESTA SOCIEDAD NO HA CUMPLIDO * * ** CON LA OBLIGACION LEGAL DE RENOVAR SU ** *** CONTINUA ***
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All redactions made pursuant to exemptions (b)(6). (b)(7)(C), and (b)(7)(F)
CERTIFICATE NACIONAL CAMARA PB COHERCIO DB CARTAGO Fecha : 20061130
Hora Certificado : 142S18
Operacion: 03C151130041
PAGINA. No. 2
** MATRIOZLA MERCAHTIL DESDB : 2005
**
IMPORTADOR. EH GENERAL PODRA REALIZAR CDALQUIER ACTO, CONTRAIO U OPERACION DE NATURALEZA LICITA. CERTIFICA : CAPITAL; ** CAPITAL AUTORIZADO *• VALOR :$100,000,000.00 V NO. DE ACCIONES:100,000.00 VALOR NOMINAL : $1,000. 00 ** CAPITAL SUSCRITO ** VALOR :$50,000,000.00 NO. DE ACCIONES:5O,000.0O VALOR NOMINAL :$1,000.00 •* CAPITAL PAGADO ** VALOR :$50,000,000.00 HO. DE ACCIONES:50,000.00 VALOR NOMINAL :$1,000.00 CBRXIFICA : ** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (BS) ** QUB POR ESCRITURA PiraLICA NO. 0001631 DE NOTARIA VENTIUNO DE CALI DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , INSCRITA SL 30 DE SEPTIEMBRB DE 2002 BAJO EL NUMERO 00008338 DEL LIBRO IX , FUB(RON) NOMBRADO(S): IDENTIFI(3iCI0N
KOMBRB
** JDNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) ** QOB POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001631 DE NOTARIA VENTIUNO DE CALI DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , INSCRITA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002 BAJO EL NUMERO 00008338 DEL LIBRO IX , FUS(RON) NOMBRADO(S)!
*** CONTINOA ***
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All. redactions made pursuant to exemptions (b)(6),(b)(7)(C),and(b)(7)(F)
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CERTIFICADO NACIONAL ''Su... - v *—^H
CAMARA DC COMEflOO DC BOCOU
CAMAEA DB COMERCIO DR CARTAGO Pecha : 200S1130
Hora Certificado : 142B1B
Operacion: 03C1S1130041
PAGINA No. 3
** ATBNCION : BETA SOCIEnAD NO HA CUMPLIDO ** ** CON LA OBLIGACION LEGAL DB EENOVAR SU ** ** MATRICULA MERCANTIL DESDE : 2005 **
IDENTIFICACION
NOMBRB
CERTIFIC* : QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DB FBCHA 31 DE MAYO DEL A?O 2005, INSCRITO EH ESTA CAMARA DE COMERCIO EL DIA 24 DE AGOSTO DEL A?O 2005, BAJO BL N? 9284 DEL LIBRO IX, PUE INSCRITA LA RENUNCIA DSL
SE7OR ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H H H H I IDBNTIFICADO CON LA CEDULA DB C I U E I A D A H I A N ? ^ B B H B H M ^ ^ G O D E MIEMBRO JUNTA DIRECTIVE. DE LA S0CIEDJO3 GAD S.A.
PRINCIPAL
DB LA
QUB POR DOCDMBNTO PRIVADO DE PJBCHA 06 DE JUHIO DEL A?O 2005, INSCRITO EH ESTA CAMARA DE COMERCIO EL DIA 24 DE AGOSTO DEL A M 200S, BAJO EL K? 9285 DEL LIBRO IX, FtJE INSCRITA LA RENONCIA DEL | IDENTIFICADO CON LA CEDULA DECIDDADAHTA N? |AL CARGO DE HIEMBRO SUPLBHTE DE LA JUNTA DIRECTIVE DE LAS
CERTIPICA : ** NOMBRAMIENTOS : ** QUE POR ACTA NO. 0000002 DE JUNTA DIRECTIVE DEL 30 DH AGOSTO DE 2004 , INSCRITA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2004 BAJO EL NUMERO 00009043 DEL LIBRO IX , FDB(RON) NOKBRADO(S): N0HBRE
IDENTIFICACION * * * CONTIKUA **»
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All ledactions made pursuant to exemptions (b)(6), (b)(7)(C), and (b)(7)(F)
CERTIFICADO NACIONAL CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO Fecha : 2006113 0 Operacion:
Kora C e r e i f i c a d o
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GERENTE
** ATENCION : ESTA SOCIEDAD HO HA CUMPLIDO ** ** CON LA OBLIGACION LEGAL DE RENOVAR Stf *» ** MATRIOJLA MERCANTIL DESDE - 2005 **
QUB POR ESCRITDRA PUBLICA NO 0001631 DE NOTARIA VENTIUNO DE CALI DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , INSCRITA EL 30 DE SEPTIEMBRE DB 2002 BAJO EL NUMERO 00008338 DEL LIBRO IX , FUB(RON) NOMBRADO(S): IDENTIFICACION
QUE POR RBSOLUCIOH NO 0001236 DB DIRECCIDN MACIONAL DE ESTUPEFACI DE BOGOTA D.C. DEL 25 DB OCTUBRE DE 2006 , INSCRITA EL 14 DE NOVTEHBRB DE 2006 BAJO EL NDMBRO 00009746 DEL LIBRO IX , FUB(RON) KOMBRADO(S). IDENTIFICA.CION
NOMBRE DBPOSITARIO PROVISIONAL
CERTIFIC& • QOB POR RESOL0CIOK No 1236 DEL 25 DE OCTUBRB DEL A?O 2006, DE LA DIRECCION NACIOKAL DB ESTUPERFACIEHTES, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COKERCIO EL 14 DE KOVIEMBRB DEL A?O 2006, BAJO EL Ho 9746 DEL LIBRO IX, LA COAL MODIFICA EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUTION 1218 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2006, FDE NOMBRADO EL DEPOSITARIO PROVISIOHAL DEL 50 % DE LAS ACCIONES DB LA
SOCIEDAD GAD S.A. EL SE'OR • • • • • • ^ • • i
C.C
SEG'N PARAGRAFO DEL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION 1218 DEL 20 DE OCTDBRE DEL 2006, EL DBPOSITARIO PROVISIONAL EJERCERA UHICAMENTE LOS DERECHOS OUE LE CONFIERAN LOS FORCENTAJES ACCIONARI0S DEJADOS A DISPOSICION DE LA DIRECCION **• CONTINUA ***
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C-Cs^^s
CERTIFICADO NACIONAL
pAVjADA
CAMAKA DB COMERCIO DE CARTAGO
ne COHEKOO H IOGOH
Fecha : 20061130
Hora C e r t i f i c a d o
Operacion: 03C151130041
NACIONAL DE ESTUPERFACIENTES, CONTIN0ARAN EJERCIENDO SO CARGO.
LOS
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REPRESENTANTES
LEGALES
CBRTIFICA:
•* ATENCION : ESTA SOCIEnAD WO HA COMPLIDO ** •* CON LA OBLIGACION LEGAL DE RBNOVAR SU ** ** MATRICULA KERCANTIL DESDE : 2005 ** REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTATION LEGAL DB LA SOCIEDAD ESTA A CARGO DEL GERENTB, QDIEK TENDRRA UN StJPLEHTE, CON LAS MISMAS FACOLTADES Y LIMITACIONES PARA QUE LO REEHPtACB EN SOS AUSENCIAS TEMPORRI.ES O DEFIKTITIVAS. FDNCIONES DEL GERENTE: EL GERENTE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD TIENE LA FACULTAD DB EJECUTAR DE EJBCUTAR LOS ACTOS O CONTRATOS 0OE SE RBLACIONEK CON EL GIRO NORMAL DB LOS NEGOCIOS SOCIALES Y ES ESPECIAL LE ' CORRESPONDED) EJBRCBR LA REPRESENTACIOH LEGAL DE LA SOCIBDAD, B) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL Y A LA JUHTA DIRECTIVA A RBONIONES ORDINARIAS y EXTRAORDINARIAS, C) EJBCUTAR LAS DECISIONES Y ENCARGOS DE LA ASAHBLEA GENERAL y DE LA JONTA DIRECTIVA, D) AOTORIZAR CON S0 FIRMA EL INVENTARIO Y BALANCE GENERAL DE CADA EJERCICIO, E) CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS QDE COMPROHETAN A LA SOCIEDAD HASTA DM MONTO DE UN MIL OOINIENTOS (1500) SALARIOS MINIMOS MBNSOALBS y CON AOTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA SIN LIMITACION DE CUANTIA, F) CONSTITUIR APODERADOS O MANDATARIOS JUDICIALES O EXTRAJODICIALES MEDIANTE EL OTORGAHIENTO DB PODERES ESPBCIALBS O GENERALES. G) PRESBNTAR A LA ASAHBLEA GENERAL Y'A LA JONTA DIRECTIVA UN INFORMB ANOAL DE ACTIVIDADES Y LOS DEMAS QUB SEAN RBQUERIDOS, H) CON LA AXITORIZACION DB LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CONSTITUIR A LA EMPRESA EN GARANTE DE OBLIGACIONES ADgOIRIDAS FOR LOS ACCIONISTAS O TERCSROS, Y I) LAS DEMAS QUE LE SENALE LA LEY. LOS ESTATUTOS, LA ASAHBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA. PARAGRAFO : LA SOCIBDAD NO PODRA CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES DB SUS ACCIONISTAS O DE TERCEROS SIN LA APROBACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL VOTO FAVORABLE Y UNANIMB QUE REPRESENTE A TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS. FUNCIONES
DE LA JUNTA DIRECTIVA:
EN LA JUNTA
DIRECTIVA
SE
*** C0NTINUA *+*
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All redactions made pursuant to exemptions (b)(6), (b)(7)(C), and (b)(7)(F)
CERTIFICADO NACIONAL CAMARA DE COHERCIO DE CARTAGO Fecha : 2006113 0
Hora Certificado : 142618
Operaciou: 03C151130041
PAGINA No. 6
ENTIENDE DELEGADO EL MANDATO PARA ADMINISTRAR LA SOCIBnAD Y POR TANTO PODRA ORDENAR LA CBLEBRACION Y EJECTC1ON DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO QOB SE REFIERA AL CUKPLIMIENTO Y DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, EN ESPECIAL TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIOHES: A) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS MANDATOS LEGALBS 0 ESTATOTARIOS Y LAS DBCISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, B) SENALAR LAS POLITICAS Y DIRECTRICES ECONOMICAS, FINAHCIERAS, COMERCIALES Y LABORALES QUE HA DB SBGUIR LA SOCIEDAD, C) NOMBRAR Y REMOVER LIBREHENTE AL
** ATEKTCION : ESTA SOCIEDAD NO HA CUMPLIDO ** •• COM LA OBLIGACION LEGAL DE RENOVAR SU ** ** MATRICULA MHRCAKTIL DESDB j 2005 **
REPRBSENTANTE LEGAL DE LA SOCIEEIAD Y A SU RESPECTIVO SUPLENTE, D) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES EXTRAORDIKARIAS, E) DISENAR LA PLAOTA DE PERSONAL DIRECTIVO QUE SEA NECESARIO PARA LA BUEMA MARCHA DE LA SOCIEDAD, SENALANDO FTJNCIONES Y FIJANDO SD REMUNERACION. Ft PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SU REUNION ORDIKAR1A, ON INPORME ANUAL DE ACTIVIDADES, EN EL QUE SE SEKALB LA SITUACION ECONOHICA Y FINANCIERS DE LA SOCIEDAD Y EL PROYECTO DE DISTOIB0CION DB UTIL1DADBS Y DE CREACION DE RESERVAS EXTRANJKRAS, G) AtJTORIZAR AL GERSNTE PARA CELEBRAR CONTRATOS BN LOS QOE SE COMPROMETA A LA SOCIBDAD EN COANTIA SOPERIOR A UK MIL QOINIENTOS (1.500) SALARIOS MINIMOS MENEUALES, I) AUTORIZAR LA APERTURA DE SUCURSALES 0 AGEHCIAS, H) APROBAR AUXILIOS 0 DONACIONES SUPERIORES A UK (1) SALARIO MINIMO MENSUAL PARA OBRAS 0 FINES DE BENEFICIENCIA, CULTDRALES O DEPORriVOS, I) DESGINAR A LA PERSONA QUE SB HAYA DE DESEMPENAR COMO SECRETARIO GENERAL DE LA SOCIEDAD Y I) LAS DEMAS QDE LE SENALEN LA LEY, LOS ESTATOTOS Y LA ASAMBLEA GENERAL. CERTIFICA i ** REVISOR FISCAL: ** QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001631 DE NOTARIA VENTIDNO DE CALI DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , INSCRITA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002 BAJ0 EL WUMERO 00006338 DEL LIBRO IX , FUE(ROH) HOJtBRADO (S) : NOMBRE
IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
*•** CONTINUA ***
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CERTIFICATE NACIONAL
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Q4]V{ARA
CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO
(XCQMEXCXJ OCIOCOU
Fecha
20061130
Operacion
Hora Certificado • 142818
03C151130041
PAGINA No
7
CERTIFICA : FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL • CORRESPONDS AL REVISOR FISCAL LAS SIGUIENTES FUNCIONES A} CERCIORARSE QUE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD SE CUMPLAN Y AJUSTEN A LAS PRESCRIPCIONES LEGALES, ESTATUTARIAS, DE LA ASAMBLBA GENERAL DE ACCIONISTAS 0 DE LA JUNTA DIRECTIVA, B) INFORHAR OPORTUNAMENTE, SEGUN BL CASO, A LA ASAMBLEA GENERAL, A LA JUNTA DIRECTIVA 0 AL GERENTE DE LAS IHREGDLARIDADES QUB SE PRBSENTBH EK EL DHSARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEnAD, C) COLAflORAR CON LAS ENTIDADES GUBERMAMENTALES QUE EJER2AN INSPECCION O VIGILANCIA EN LAS
** ATENCION ESTA SOCIEDAD HO HA CUMPLIDO •* ** CON LA OBLIGACION LEGAL DE RENOWAR SU ** ** MATRICULA MERCANTIL DESDE . 2005 ** ACTTVIDADES DE LA SOCIEDAD Y RBNDIRLBS LOS INFORMES A QUB HAYA LDGAS, D) VELAR PORQUE LAS OPERACIONES CONTABLES SB AJOSTEN A LA LEY Y PORQUE SE CONSERVES LOS COMPROBAWTES CONTABLBS Y DE CORRHSPONDENCIA, IHPARTIENDO LAS RECOMENDACIONES A QUE HAYA LUGAR, E) INSPECCIONAR REGULAR Y OPORTX3NAMEMTE LOS BINES DB LA SOCIEDAD Y PROCURAR QDE SE TOMEH LAS MBDIDAS NECBSARIAS PRA LA SEGOEIDAD, CUSTODIA Y CONSERVACION DE LOS MISMOS. F) PRACTICAR LAS INSPECCIO^fES NECESARIAS B IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES A QUE HAYA L0GAR A FIN DE ESTABLECER UN CONTROL PERMANENTE SOBRE LOS VALORES SOCIALES, G) AOTORIZAR CON SU FIRMA LOS BALANCES, INVENTARIOS, DICTAHENES E INFORMES A QUE HAYA LUGAR, H) CONVOCAR A REUNION A LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE I) EN ASOCIO DEL GERENTE, PREPARAR Y COORDINAR LAS REUNIONES DE ASAMBLBA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DB JUNTA DIRECTIVA, J) VELAR PORQUE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE ASEGURADOS, PARA LO C0AL ESTARA AL TANTO DB LA CONSTITUCION, VTGENCIA Y RENOVACION DB LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, K) COHFORME AL ARTICULO 208 DEL CODIGO DE COMERCIO, RENDIR ON INFORME SOBRE EL BALANCE GENERAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y I) LAS DEMAS QUE LE ATRIBUYA LA LEY, LOS ESTATUTOS, LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA CERTIFICA • DIR.ECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL . -FACTORIA LA RIVERA MUNICIPIO LA UNION DIRECCION COMERCIAL FACTORIA LA RIVERA MUNICIPIO LA UNION *»* CONTINUA *+•
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All redactions made on this page pursuant to exemptions (b)(6), fb)(7)(C), and (b)(7)(F) CERTIPICADO NACIONAL CAMARA DB COMERCIO DB CARTAGO Fecha : 20061130
Hora Certificado ; 142818
Operacion: 03C151130041
FAGINA No. 8
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CBRTIFICA : QOE IA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: NOMBRE : |~ MATRIOJLA NO. RENOVACXON DH LA MATRICOLA : EL 15 DB JULIO DE 2004 ULTIMO A?O RENOVRDO : 2004 CERTIFICA ; OOS NO FIGURAN INSCRIPCIONBS ANTKRIORBS A LA PECHA DEL PRESEHTB CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMEUJTE SD CONTENIDO. DB CONFORMinAD CON LO CONCEPTUADO POR LA SUPERIWTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, LOS ACTOS DB RHGISTRO AOOI CERTIPICADOS QUEDAM EH FIRKE CINCO(S) DIAS HABILES DBSPUBS DB I A FBCHA DE PUBLICACION EN EL BOLETIN DBL REGISTRO DE LA CORRESPONDIENTB INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECUS.SOS EK LA VIA GUBERHATIVB. EL SECRBTARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO, VALOR : S 2 , 9 0 0 . 0 0 DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2 1 5 0 DE 1 9 9 5 Y LA ADTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERIMTENDENCIA DE INDUSTRTA Y COMBRCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBHB DB 1 9 9 6 , LA FIRMA MBCANIC3V QUE APARBCE A CONTINOACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TOIXJS LOS EFECTOS LEGALES.
(b)(6),(b)(7)(C)jand(b)(7)(F)
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Bogota, 6 dejunio del 2005
Sefiores Asamblea general de Accionlstas FRUTASFREXCASSA La un!6n Valle
Esiimados senores-
Por la presentemepermitopresentar renuncia como miembn
la compaflfa H M H j ^ H H ^ H I a Partir de la fecha.
Lo anterior teniendo en cuenta que nunca he pariicipado en ninguna junta de esta cornpafifa.
Solicito comedidamente se expidan copias de las actas de Junta Dlrectiva a partir de la fecha en que fui designado como miembro.
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CERTIFICADO NACIONAL CAMARA DE COHERCIO DE CARTAGO
Dt COMOtaO K BOOOW
Fecha : 20061130
Hora C e r t i f i c a d o : 142618
Operacion: 03C151130041
PAGINA No. 1
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO , CON FUNDAMBNTO EH LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL, ^ ^ ^ ^ ^ CERTIFICa. NOMBRE ^ ^ ^ ^ ^ SIGLA : N.I.T. DOMICILIO : LA ONION CERTIFIC3V : MATRICOLA NO. 0 0 0 3 8 3 7 9 CERTIFICA : CONSTITUCION : QUE POR ESCRITORA PDBLICA HO. 0001631 DB NOTARIA VENTIUNO DE CALI DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , INSCRITA EL 30 DE SEPT1EMBRE DE 2002 BAJO EL TOHEHO^O000833B DHL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JUEIDICA: H H H H I CERTIFICA : REFORMAS: DOCUKENTO FECHA ORIGEN CIUDAD INSCRIPCION FECHA 0000000 2004/02/23 0OOOB7B3 2004/03/01 CBRO'IFICA : VTGENCIA: QOE LA PERSONA JDRIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURA.CION HASTA EL 13 DE AGOSTO DE 203 2 . CERTIPICA : OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIBNB COMO OBJETO SOCIAL DESARROLLAR LAS S1G0IENTES ACTIVIDADBS: A) LA ADMINISTRACION A CUALQUIER TITDLO Y EXPLOTACION COMERCIAL DE BIENES MUEBLBS, INMUEBLES, VBHICDLOS ADTOMOTORBS, MAQD1KARIA PBSADA, MAOUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL Y DE LABORATORIO, B) LA COMPRA, VBNTA Y COMERCIAIiIZACION EN GENERAL DE TODA CLASS DE PRODUCTOS NATURALES, PROCESADOS, MAiTOFACTHRADOS Y NO MANUFACTURADOS, C> LA IMPORTACION, DISTRIBUCION Y COHBRCIAliIZACION DB TODA CLASS DE PRODUCTOS Y BIENES EN GENERAL. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PODRA COMPRAR, VENDER, IMP0RTAR, EXPORTAR Y COMERCIALIZAR TODOS LOS BIENES Y SBRVICIOS QUE SBAN NECESARIOS PARA LA RKALIZACION DE LOS FINES PROPUESTOS, INGDALMENTE PODRA TAMBIEN ADQUIRIR, ESTABLECER, ADMINISTRAR Y EXPLOTAR A CUALQUIER TITULO FINCAS, BODEGAS, ALMACENES, ESTABLECIMIENTOS O CEBTROS COMERCIJUCES DESTINADOS A LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALISUiCION DB PRODUCTOS, SERVICIOS, KERCAHCIAS Y ARTICULOS NACIONALES O
** ATENCION : ESTA SOCIEDAD NO HA CUMPLIDO * * ** CON LA OBLIGACION LEGAL DE RENOVAR SU ** *** CONTINUA ***
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All redactions made pursuant to exemptions (b)(6). (b)(7)(C), and (b)(7)(F)
CERTIFICATE NACIONAL CAMARA PB COHERCIO DB CARTAGO Fecha : 20061130
Hora Certificado : 142S18
Operacion: 03C151130041
PAGINA. No. 2
** MATRIOZLA MERCAHTIL DESDB : 2005
**
IMPORTADOR. EH GENERAL PODRA REALIZAR CDALQUIER ACTO, CONTRAIO U OPERACION DE NATURALEZA LICITA. CERTIFICA : CAPITAL; ** CAPITAL AUTORIZADO *• VALOR :$100,000,000.00 V NO. DE ACCIONES:100,000.00 VALOR NOMINAL : $1,000. 00 ** CAPITAL SUSCRITO ** VALOR :$50,000,000.00 NO. DE ACCIONES:5O,000.0O VALOR NOMINAL :$1,000.00 •* CAPITAL PAGADO ** VALOR :$50,000,000.00 HO. DE ACCIONES:50,000.00 VALOR NOMINAL :$1,000.00 CBRXIFICA : ** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (BS) ** QUB POR ESCRITURA PiraLICA NO. 0001631 DE NOTARIA VENTIUNO DE CALI DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , INSCRITA SL 30 DE SEPTIEMBRB DE 2002 BAJO EL NUMERO 00008338 DEL LIBRO IX , FUB(RON) NOMBRADO(S): IDENTIFI(3iCI0N
KOMBRB
** JDNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) ** QOB POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001631 DE NOTARIA VENTIUNO DE CALI DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , INSCRITA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002 BAJO EL NUMERO 00008338 DEL LIBRO IX , FUS(RON) NOMBRADO(S)!
*** CONTINOA ***
001813
All. redactions made pursuant to exemptions (b)(6),(b)(7)(C),and(b)(7)(F)
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S S H a f i O S / t *
CERTIFICADO NACIONAL ''Su... - v *—^H
CAMARA DC COMEflOO DC BOCOU
CAMAEA DB COMERCIO DR CARTAGO Pecha : 200S1130
Hora Certificado : 142B1B
Operacion: 03C1S1130041
PAGINA No. 3
** ATBNCION : BETA SOCIEnAD NO HA CUMPLIDO ** ** CON LA OBLIGACION LEGAL DB EENOVAR SU ** ** MATRICULA MERCANTIL DESDE : 2005 **
IDENTIFICACION
NOMBRB
CERTIFIC* : QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DB FBCHA 31 DE MAYO DEL A?O 2005, INSCRITO EH ESTA CAMARA DE COMERCIO EL DIA 24 DE AGOSTO DEL A?O 2005, BAJO BL N? 9284 DEL LIBRO IX, PUE INSCRITA LA RENUNCIA DSL
SE7OR ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H H H H I IDBNTIFICADO CON LA CEDULA DB C I U E I A D A H I A N ? ^ B B H B H M ^ ^ G O D E MIEMBRO JUNTA DIRECTIVE. DE LA S0CIEDJO3 GAD S.A.
PRINCIPAL
DB LA
QUB POR DOCDMBNTO PRIVADO DE PJBCHA 06 DE JUHIO DEL A?O 2005, INSCRITO EH ESTA CAMARA DE COMERCIO EL DIA 24 DE AGOSTO DEL A M 200S, BAJO EL K? 9285 DEL LIBRO IX, FtJE INSCRITA LA RENONCIA DEL | IDENTIFICADO CON LA CEDULA DECIDDADAHTA N? |AL CARGO DE HIEMBRO SUPLBHTE DE LA JUNTA DIRECTIVE DE LAS
CERTIPICA : ** NOMBRAMIENTOS : ** QUE POR ACTA NO. 0000002 DE JUNTA DIRECTIVE DEL 30 DH AGOSTO DE 2004 , INSCRITA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2004 BAJO EL NUMERO 00009043 DEL LIBRO IX , FDB(RON) NOKBRADO(S): N0HBRE
IDENTIFICACION * * * CONTIKUA **»
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All ledactions made pursuant to exemptions (b)(6), (b)(7)(C), and (b)(7)(F)
CERTIFICADO NACIONAL CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO Fecha : 2006113 0 Operacion:
Kora C e r e i f i c a d o
03C151130041
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GERENTE
** ATENCION : ESTA SOCIEDAD HO HA CUMPLIDO ** ** CON LA OBLIGACION LEGAL DE RENOVAR Stf *» ** MATRIOJLA MERCANTIL DESDE - 2005 **
QUB POR ESCRITDRA PUBLICA NO 0001631 DE NOTARIA VENTIUNO DE CALI DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , INSCRITA EL 30 DE SEPTIEMBRE DB 2002 BAJO EL NUMERO 00008338 DEL LIBRO IX , FUB(RON) NOMBRADO(S): IDENTIFICACION
QUE POR RBSOLUCIOH NO 0001236 DB DIRECCIDN MACIONAL DE ESTUPEFACI DE BOGOTA D.C. DEL 25 DB OCTUBRE DE 2006 , INSCRITA EL 14 DE NOVTEHBRB DE 2006 BAJO EL NDMBRO 00009746 DEL LIBRO IX , FUB(RON) KOMBRADO(S). IDENTIFICA.CION
NOMBRE DBPOSITARIO PROVISIONAL
CERTIFIC& • QOB POR RESOL0CIOK No 1236 DEL 25 DE OCTUBRB DEL A?O 2006, DE LA DIRECCION NACIOKAL DB ESTUPERFACIEHTES, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COKERCIO EL 14 DE KOVIEMBRB DEL A?O 2006, BAJO EL Ho 9746 DEL LIBRO IX, LA COAL MODIFICA EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUTION 1218 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2006, FDE NOMBRADO EL DEPOSITARIO PROVISIOHAL DEL 50 % DE LAS ACCIONES DB LA
SOCIEDAD GAD S.A. EL SE'OR • • • • • • ^ • • i
C.C
SEG'N PARAGRAFO DEL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION 1218 DEL 20 DE OCTDBRE DEL 2006, EL DBPOSITARIO PROVISIONAL EJERCERA UHICAMENTE LOS DERECHOS OUE LE CONFIERAN LOS FORCENTAJES ACCIONARI0S DEJADOS A DISPOSICION DE LA DIRECCION **• CONTINUA ***
001815
"it" 5 3 2 3 6 O S 5~
01
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C-Cs^^s
CERTIFICADO NACIONAL
pAVjADA
CAMAKA DB COMERCIO DE CARTAGO
ne COHEKOO H IOGOH
Fecha : 20061130
Hora C e r t i f i c a d o
Operacion: 03C151130041
NACIONAL DE ESTUPERFACIENTES, CONTIN0ARAN EJERCIENDO SO CARGO.
LOS
: 142818
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REPRESENTANTES
LEGALES
CBRTIFICA:
•* ATENCION : ESTA SOCIEnAD WO HA COMPLIDO ** •* CON LA OBLIGACION LEGAL DE RBNOVAR SU ** ** MATRICULA KERCANTIL DESDE : 2005 ** REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTATION LEGAL DB LA SOCIEDAD ESTA A CARGO DEL GERENTB, QDIEK TENDRRA UN StJPLEHTE, CON LAS MISMAS FACOLTADES Y LIMITACIONES PARA QUE LO REEHPtACB EN SOS AUSENCIAS TEMPORRI.ES O DEFIKTITIVAS. FDNCIONES DEL GERENTE: EL GERENTE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD TIENE LA FACULTAD DB EJECUTAR DE EJBCUTAR LOS ACTOS O CONTRATOS 0OE SE RBLACIONEK CON EL GIRO NORMAL DB LOS NEGOCIOS SOCIALES Y ES ESPECIAL LE ' CORRESPONDED) EJBRCBR LA REPRESENTACIOH LEGAL DE LA SOCIBDAD, B) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL Y A LA JUHTA DIRECTIVA A RBONIONES ORDINARIAS y EXTRAORDINARIAS, C) EJBCUTAR LAS DECISIONES Y ENCARGOS DE LA ASAHBLEA GENERAL y DE LA JONTA DIRECTIVA, D) AOTORIZAR CON S0 FIRMA EL INVENTARIO Y BALANCE GENERAL DE CADA EJERCICIO, E) CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS QDE COMPROHETAN A LA SOCIEDAD HASTA DM MONTO DE UN MIL OOINIENTOS (1500) SALARIOS MINIMOS MBNSOALBS y CON AOTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA SIN LIMITACION DE CUANTIA, F) CONSTITUIR APODERADOS O MANDATARIOS JUDICIALES O EXTRAJODICIALES MEDIANTE EL OTORGAHIENTO DB PODERES ESPBCIALBS O GENERALES. G) PRESBNTAR A LA ASAHBLEA GENERAL Y'A LA JONTA DIRECTIVA UN INFORMB ANOAL DE ACTIVIDADES Y LOS DEMAS QUB SEAN RBQUERIDOS, H) CON LA AXITORIZACION DB LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CONSTITUIR A LA EMPRESA EN GARANTE DE OBLIGACIONES ADgOIRIDAS FOR LOS ACCIONISTAS O TERCSROS, Y I) LAS DEMAS QUE LE SENALE LA LEY. LOS ESTATUTOS, LA ASAHBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA. PARAGRAFO : LA SOCIBDAD NO PODRA CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES DB SUS ACCIONISTAS O DE TERCEROS SIN LA APROBACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL VOTO FAVORABLE Y UNANIMB QUE REPRESENTE A TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS. FUNCIONES
DE LA JUNTA DIRECTIVA:
EN LA JUNTA
DIRECTIVA
SE
*** C0NTINUA *+*
*5I
001816
All redactions made pursuant to exemptions (b)(6), (b)(7)(C), and (b)(7)(F)
CERTIFICADO NACIONAL CAMARA DE COHERCIO DE CARTAGO Fecha : 2006113 0
Hora Certificado : 142618
Operaciou: 03C151130041
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ENTIENDE DELEGADO EL MANDATO PARA ADMINISTRAR LA SOCIBnAD Y POR TANTO PODRA ORDENAR LA CBLEBRACION Y EJECTC1ON DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO QOB SE REFIERA AL CUKPLIMIENTO Y DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, EN ESPECIAL TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIOHES: A) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS MANDATOS LEGALBS 0 ESTATOTARIOS Y LAS DBCISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, B) SENALAR LAS POLITICAS Y DIRECTRICES ECONOMICAS, FINAHCIERAS, COMERCIALES Y LABORALES QUE HA DB SBGUIR LA SOCIEDAD, C) NOMBRAR Y REMOVER LIBREHENTE AL
** ATEKTCION : ESTA SOCIEDAD NO HA CUMPLIDO ** •• COM LA OBLIGACION LEGAL DE RENOVAR SU ** ** MATRICULA MHRCAKTIL DESDB j 2005 **
REPRBSENTANTE LEGAL DE LA SOCIEEIAD Y A SU RESPECTIVO SUPLENTE, D) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES EXTRAORDIKARIAS, E) DISENAR LA PLAOTA DE PERSONAL DIRECTIVO QUE SEA NECESARIO PARA LA BUEMA MARCHA DE LA SOCIEDAD, SENALANDO FTJNCIONES Y FIJANDO SD REMUNERACION. Ft PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SU REUNION ORDIKAR1A, ON INPORME ANUAL DE ACTIVIDADES, EN EL QUE SE SEKALB LA SITUACION ECONOHICA Y FINANCIERS DE LA SOCIEDAD Y EL PROYECTO DE DISTOIB0CION DB UTIL1DADBS Y DE CREACION DE RESERVAS EXTRANJKRAS, G) AtJTORIZAR AL GERSNTE PARA CELEBRAR CONTRATOS BN LOS QOE SE COMPROMETA A LA SOCIBDAD EN COANTIA SOPERIOR A UK MIL QOINIENTOS (1.500) SALARIOS MINIMOS MENEUALES, I) AUTORIZAR LA APERTURA DE SUCURSALES 0 AGEHCIAS, H) APROBAR AUXILIOS 0 DONACIONES SUPERIORES A UK (1) SALARIO MINIMO MENSUAL PARA OBRAS 0 FINES DE BENEFICIENCIA, CULTDRALES O DEPORriVOS, I) DESGINAR A LA PERSONA QUE SB HAYA DE DESEMPENAR COMO SECRETARIO GENERAL DE LA SOCIEDAD Y I) LAS DEMAS QDE LE SENALEN LA LEY, LOS ESTATOTOS Y LA ASAMBLEA GENERAL. CERTIFICA i ** REVISOR FISCAL: ** QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001631 DE NOTARIA VENTIDNO DE CALI DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , INSCRITA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002 BAJ0 EL WUMERO 00006338 DEL LIBRO IX , FUE(ROH) HOJtBRADO (S) : NOMBRE
IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
*•** CONTINUA ***
001817
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CERTIFICATE NACIONAL
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Q4]V{ARA
CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO
(XCQMEXCXJ OCIOCOU
Fecha
20061130
Operacion
Hora Certificado • 142818
03C151130041
PAGINA No
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CERTIFICA : FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL • CORRESPONDS AL REVISOR FISCAL LAS SIGUIENTES FUNCIONES A} CERCIORARSE QUE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD SE CUMPLAN Y AJUSTEN A LAS PRESCRIPCIONES LEGALES, ESTATUTARIAS, DE LA ASAMBLBA GENERAL DE ACCIONISTAS 0 DE LA JUNTA DIRECTIVA, B) INFORHAR OPORTUNAMENTE, SEGUN BL CASO, A LA ASAMBLEA GENERAL, A LA JUNTA DIRECTIVA 0 AL GERENTE DE LAS IHREGDLARIDADES QUB SE PRBSENTBH EK EL DHSARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEnAD, C) COLAflORAR CON LAS ENTIDADES GUBERMAMENTALES QUE EJER2AN INSPECCION O VIGILANCIA EN LAS
** ATENCION ESTA SOCIEDAD HO HA CUMPLIDO •* ** CON LA OBLIGACION LEGAL DE RENOWAR SU ** ** MATRICULA MERCANTIL DESDE . 2005 ** ACTTVIDADES DE LA SOCIEDAD Y RBNDIRLBS LOS INFORMES A QUB HAYA LDGAS, D) VELAR PORQUE LAS OPERACIONES CONTABLES SB AJOSTEN A LA LEY Y PORQUE SE CONSERVES LOS COMPROBAWTES CONTABLBS Y DE CORRHSPONDENCIA, IHPARTIENDO LAS RECOMENDACIONES A QUE HAYA LUGAR, E) INSPECCIONAR REGULAR Y OPORTX3NAMEMTE LOS BINES DB LA SOCIEDAD Y PROCURAR QDE SE TOMEH LAS MBDIDAS NECBSARIAS PRA LA SEGOEIDAD, CUSTODIA Y CONSERVACION DE LOS MISMOS. F) PRACTICAR LAS INSPECCIO^fES NECESARIAS B IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES A QUE HAYA L0GAR A FIN DE ESTABLECER UN CONTROL PERMANENTE SOBRE LOS VALORES SOCIALES, G) AOTORIZAR CON SU FIRMA LOS BALANCES, INVENTARIOS, DICTAHENES E INFORMES A QUE HAYA LUGAR, H) CONVOCAR A REUNION A LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE I) EN ASOCIO DEL GERENTE, PREPARAR Y COORDINAR LAS REUNIONES DE ASAMBLBA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DB JUNTA DIRECTIVA, J) VELAR PORQUE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE ASEGURADOS, PARA LO C0AL ESTARA AL TANTO DB LA CONSTITUCION, VTGENCIA Y RENOVACION DB LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, K) COHFORME AL ARTICULO 208 DEL CODIGO DE COMERCIO, RENDIR ON INFORME SOBRE EL BALANCE GENERAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y I) LAS DEMAS QUE LE ATRIBUYA LA LEY, LOS ESTATUTOS, LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA CERTIFICA • DIR.ECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL . -FACTORIA LA RIVERA MUNICIPIO LA UNION DIRECCION COMERCIAL FACTORIA LA RIVERA MUNICIPIO LA UNION *»* CONTINUA *+•
3X
001818
All redactions made on this page pursuant to exemptions (b)(6), fb)(7)(C), and (b)(7)(F) CERTIPICADO NACIONAL CAMARA DB COMERCIO DB CARTAGO Fecha : 20061130
Hora Certificado ; 142818
Operacion: 03C151130041
FAGINA No. 8
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CBRTIFICA : QOE IA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: NOMBRE : |~ MATRIOJLA NO. RENOVACXON DH LA MATRICOLA : EL 15 DB JULIO DE 2004 ULTIMO A?O RENOVRDO : 2004 CERTIFICA ; OOS NO FIGURAN INSCRIPCIONBS ANTKRIORBS A LA PECHA DEL PRESEHTB CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMEUJTE SD CONTENIDO. DB CONFORMinAD CON LO CONCEPTUADO POR LA SUPERIWTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, LOS ACTOS DB RHGISTRO AOOI CERTIPICADOS QUEDAM EH FIRKE CINCO(S) DIAS HABILES DBSPUBS DB I A FBCHA DE PUBLICACION EN EL BOLETIN DBL REGISTRO DE LA CORRESPONDIENTB INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECUS.SOS EK LA VIA GUBERHATIVB. EL SECRBTARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO, VALOR : S 2 , 9 0 0 . 0 0 DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2 1 5 0 DE 1 9 9 5 Y LA ADTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERIMTENDENCIA DE INDUSTRTA Y COMBRCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBHB DB 1 9 9 6 , LA FIRMA MBCANIC3V QUE APARBCE A CONTINOACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TOIXJS LOS EFECTOS LEGALES.
(b)(6),(b)(7)(C)jand(b)(7)(F)
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