Petition 147

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CERTIFICACION

t l suscrito RavisorFiscslde la socisdsd H H ^ H H H H H - £ S l f f i que e! s e A o r H H H H H H I identificado con C6dula de Ciudadania No.; de C-ati ( Vafle ') ,. ha venido ocupando el cargo de H H H H h l ^ esta sociedad pero nunca ha asisiido a ninguna reunion y por con?iguien!e fampoco se le lian pagado honorarios , pues practicamente aparece en este cargo para dar cumplimienlo con las etigencias de la Superinfendencia de Sociedades . Se anexan fotocopfas de las Actas de Asamblea de Secies

Para qonstencia de lo anierior se firms en Calf a les catorce ( H ) dias del mes de Julio de Mil novecienlos novenla y nuevo M9S9 )

Cordiafmenie , C*S;

u

ns

Ruvfs MatricuIalN0.!

001489

Withheld in full pursuant to exemptions (b)(6), {b)(7)(C) and (b)(7)(F)

,*n

001490

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H.ll'\ Jf). y .

E n ^ H ^ H | ^ ^ ^ ^ | , e l 18 (irL IIRS tic? Hnizu dc tui i nom i nil CM iiovrnl.-i y ^ i d o ( 1997 ) a 3fis 11:1) a.m. scsioimron en ]as of k i r n s de l;i (lm«nrin do In Socfrd-id irx-nHwvlris rn el j J m

! ' / x i i n d p I M f ii(| ir *•• f t

t

;jroviti c o n v o u U o i i n IHIIUI felii

A s r i n b l c n s o v e r i f I c f j JXJI ( I P H X J K J p i o p i o j ^ f i n

IVjdigu d e l IJUH'ICJCJ

. A l ; i A s n i n l i l f y i ,-i.'
/ J sciiora

|XJI r l ( J f i n i i l r

.

j

l o s « s | ; i l i i i i i s dr> I n •VXMPKI.MII y r ! n i l I M I I O /li1,' d r l

I O N .'•if)>iiiciii(«i . « r iriiil'iin1-: :

IC]JI iv-v-nlrHrl r* Icjyil en cjcit i f i u .

d e l uijiiLal , la scfitmi

lov.fjtluio di» 'i) (lfcJoiKvs i|in' i cpiCKI\Ltm cJ 0.1% d(>l cn]H(.,il

; 2 . - En z"ejMcseuloci&ii de I

( i n * 1•- ( ntv.l i l i l h s f * n i

xismkun de I26.(XJ() ficritmcs I|IIG roptip-sri'iitiin ol .31.7??

1.- En representaci&i r

j

( i m r\

, rfiiffciilniilf

lcj>;tl en ejerx i' in. ») »XMI
p . - L;JI repicsrnUiciud dc repLcisunUin e l jy.c/J/S dc»J m p i l n i , \n fy'iuiirij

, K'ptr'acMtnnlc Irjvil mi

cjiaLicio. A,- En reptcsaiLadc'^i de

ixvarxsituTi de 193.TO accioiHr? quo , roprrfjnilanle lejvii en p j n -

represeiiLan el 48.49% del capital , la Sriiom

cicio. ______„_,____ j 1 ), Ivi KV'lC.'^'lllJlfu'ill (Ir1 • J j J I I i l H I I H J I I jx v »xt|ui ,i i l r r / ) ;« c i n i K \ ! <]Ur' I I<]II rva'ill nil n\ O . I !7, 'If-] ' . i | > i | ; i l |

In sofloia ^ ^ ^ ^ H j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l >

n
i Por desigiiaciai de la AsainljJeo de accitailslas m'tiifitoii iircsUicuLo y rycicilnrjo de JM Asainhlrri , {respect! varrnnte la senora WK^K^^K^^K^KKKm

V 'iM ^'riorTij

|Uiia vez a b i e r t a l a s e s i o n por e l sciior p i c s i d n i L e , r»| f w i c L i i r l o p j o c r t l j o a l e e r e l orcieii d e l d i a y iliiego rie srjtELido a coiisidorticioii fun a p r o l n d u jxif

l,i A;-;iini))nri . ]•',! cnilrii clol ilifi ftic ol siRUicnLf :

j l . - Verificacicn del Quorun . J2.- Lectura del acta anterior.

**""*

13.- lnforne de la Gereiicia |4.- Informe d e l ^ ^ ^ ^ H | H | j5.- Aprobac'ion del 13alaiice y Eslatlo do J'&rdidfjs y UuuHiuas dc J'AXi . 6.- Eleccion ^ & l | H H | H H H y su supJeJitc.

, 1 . - S e cuitiitolxj l a a s i . s L e u c i n clot J(XK ciuL c ; i p i l ; i t .

All redactions on this page rnade. pursuant to exemptions (b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F) '• ACTA No. 35

En SanLiago cfe Cali

, e l 27 d e l mcs ile Mm 7,0 tit; mil iiovprifiuLos novenLa y tjHio

( 1998 ) a Ins 8:30 n.m. spsiou.irnn on I n s ofirinn.s do la fierpnrin He In Roripdnd loc.'iiizada.s en c J - H H ^ ^ ^ ^ ^ H f H H I H I H H I H H H H J > ' O R Rt'i'inR In rmpi n.sn , con c l fan tie cun.sU I nir.sc on ASAMHI.RA (JKNERAL 0RDINAR1A 1)R AUIWNISTAS prcvin c o n v o c a t o r i a liecha pur el U e r e n t e . l i t ! L fJ A t J U i u l i I o n ;y

el

s o v o i i l i c o

arr.IcuJo

I accionisLus

pot

^ 2 2 d e l t:6(l(Ro

t i n r>c h o p i o p m de^lC o m p r c i o

si'^fm

i>,s-| f»l ill D ; { i l l 1

lo;;

. A \i\ M S f i m h l p n

I n K m |i»i|;n|

;isi.st i e ro n I n s f i l R t i i p i H c :

:

puppedora 6e 126.000 accjones que

i1 l.-Kn representacion|

representan el 31,50% dcJ capiLnl , la scnoro ',

represcntanle le^al en p.jcrcjcio .

I 2.-En represenlocion de B B ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ B posncdoni dc "30 nccioiies (|iio 1 r'l" n.scnlfui I cl 0,1% del capital Ju svhui a H H H H H H ^ H ^ H ' °!" CHfnl {inlo \oy,u\ en I

CJCMflflO .

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

j 3. —En represcuLnciuii dc H [ H ^ ^ ^ ^ ^ H | | H ^ ^ ^ | ^ ^ ^ H | | | | | ^ | i

po.st'rdoi a dc

79.950 acciones que repieseuLan 10,99% del c n p i t n l , In nonoi-a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H

1 H H H U H ' (1 I" f '- s( ' r| l i111 * p l<'?'.nl i*i) f j f i f l t i d . . 4 . - E M repi esonLaclon d c ^ ^ ^ ^ H H | H H H H H | ^ | ^ | | | ^ H | | | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | p ( ) . ^ r p d n r r i I dc ](J3,9r)U .-» v i Dues quo 1 rpnvsrnl -'in cl /iM ,/»'>!?, del <;i|)i I ,-i I , In .srmu ;i ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ rrprpsoiitnnl c \rfji\l j 5.-Kn 1 oprencnLnc j 011 d<; ,

rr|)i p.sciilnii r] 0 . 1 % d e l cfi|>ilfil

!

r c p r r s c n t f i n t o l e g a l en r j e r c i c i o .

en n.jPI c i c i n 'N'-jfdntn

ilc

r

i0

f l e e i » n « " 5 •{m->

h i .stMini

Por tlesxRnacJon de In Asantblen dr« ;u r ioni.si ns ficttianm

c 01110 fnpsidcnlp y

secreLario de ia Asamhlea , respectivamcnLc l a snfiora I ^ ^ ^ H H J ^ ^ ^ ^ ^ ^ H

y 1B

senora Una vez al)ierta la scsiuo por e l scfior prcsJdi»nLc? , r>l KGr-rcLnrio procedici n leer el orden del dla y Juego de somoLJdu a cunsidciticlOn Iue aprobodo por la Asamblea .El orden del dTn fu5 cl sffjuionl c : 1 .-Verificacion del Quomm. 2.-LccLura del ncLa atiterior 3.-lnforme de ]a Geroncia .

QM43T

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MZMk

31

En Santiago de Cali , e i 28 del nns tic unrso do m! I fHivociriilf« novcinl;i y ciivn ( 1993 ) . A l a s 10:0U a.m. sesionaioj) en Ins oficijias de In (jproixrin do In Sorirtliwl hxrnl i7adas PII nl I, Ins ,'jx ins ilc l/i |')ii[>t must Huh'** MI fela Asanblea f e verii'Lco fx>r dpreclw ptfipio SCRIM IIIR r^laliilcK Hf la r/r-.icxlntl y el n r l i r u l n h,l'2 deJ u'xlijio do cMit'icio . A la ;is.'iin]>hv> nsisi ioiofi Jus •Jijjiiipirtn.'? ,'H.rfcnir«?!»«? :

1.-

lx.wce
Eii reptescntaciuu de r

rc|»icwiilniil(» lofvil on c j p i r i t lu.

i-l 3l. )(J % tli-1 wi|)ilnl

1 2.-

|poseetk«ti tie fOirciotics

En representacion de

, n?jirc«Mil;iiil.e Ir^'f H I c j p i r i r i o .

' del capital , el scfior

| 3.-

i

"

lii repi esaiLaciori de " tan c l 13.75 % del cnpiLnl , l.-i wTiwa

I4.-

IJIIO rrprpseJitran o\ O.O'l %

[xmcolfini da r)'5,(J()L) nccioiios quo iT>pfRsr>»— rc'|'rr"qcii(fitite ICROJ en qfcrcicio. liHSsrilnrfi dp 2"i.(n)

Rii represcjitncitSi
sccUrtes rjue roprasniiLan «'l f).2 j % dfl cajiilnl

In ptiinriln

ReprosailanLe loyal u i ojrrcJcio.

5.-

Dn representacion de

lldwn^brT) de 19.).OV

nrci()iip.s qiip irprfvanitn nl 'W./fl % (JoI
| Rr*jirr^r*rit mil '*

legal a i ejcrcicio.

Por dr,si^ivirion dp 1r> A^wlilm d(> Acr-ionini;)^ .'K'hvitoii rniT) Pcr.sidciilr1 y Sor rol;ir In dc In A.sjiiiililfn ,

y la fcilorn

' respecLivaiiieiite el Sdlorl

Una vez abierta l a sesion ]x>r eJ spfior rresirlcnLG , pi Srcxpturio imx-fxlio a )cor el ortfen dpi din y lnego de sainLido a considemcion fuc ct(7rolrido \nr b\ ApninWcn. F,1 oi\lrn deJ din nprolndo fni? e i sigulenLe :

1.- Veri ficaciori del CJiionin , Z.- Lectura del seta anterior 3 , - Inlorme de la Geraicia . It.- JjitoniP i l e l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H . 5.- Aprolxiciat del Balance y EsLado de Petdidas y GFiivirtfias de 1 9 ^ . 6.~ Elcccifxi nticniliras dc In .Iimtn UirtXiUvii . 7.- liicu.iui UeJ • ^ ^ ^ ^ H j ^ ^ H y

stl

f-uplfJI( f .

8 . - UlsLrilwcion de uliliilivics .

001493

'3

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Eri SantJEijjo
, o J 'ntf*r-r n o v c n i n

y . ' ^ i ; ; ( ly.Xt )

A l a s 3:45 p.m. sesionaroii en l a s oCiciias tic Jn (Jrroudn tie In Socmlnd locnlizndas en H lit;

.Six i i v ; i l i ' I t i l ' j i i p i i " i i

, ( o nr|

I i n ( I n r nii<:| i t n h < 4 > C M

ILsta AKinblea s e v e r i f i e s p o r d e r o d w p r u p i o sci'fm lev; c s l n t u l m tlpln w r l c d f i d y PI ni\ u u l o 'i22 (InI (Juligo da CuiuicJo . A In A'-smililtvi . i s L s l c t d n li«i sicuii'iiiiv-? m i ioni.'ilns :

1 . - En represaiLaciuii " 3 I . . U ) X ( l ( ' l (
|" iMs«^xli3i;i cle l^fi.WX) ratcioiius t]ic rn»'¥ctilnn nl , I'I ••»•! H X M

2 . - Eii rcpresenLacion do "

I i - | i \ i " » ' l l l m i l r- l i l ' / l l I'M fjmi

|'

cnpilal , P ! snnor

|, Rnpirvi'iil.'inl f> Invil

fY

'i f'ictcif 1n.

! II.- 1'JI n'picwouLnc inn tin

" ixrv-fxloin tic 7')/)^) f v f i n i v ;

t|i"j luptesciilan eL 19. l W % ilc.4 t n | i l t . \ l

I

\i i n .

|K>sriiIdi.i r^) ;ur iciiifs i|nr> re-jicc^mtnil o l O.I % tlnl

, l.i .M'IHM I I . I

, Rf'IIK"*'!!

I

j

LfinLc lefyit en e j e r c u . i o .

I 4 . - LJI repicaciiLacLon ilo I

tjiie represeiiLan o i Ifojfi

l o s r a b r n d o 193.9'it) n c c i o i i c s % tlfL t ; i p i l ; i l

, Ifi ivinn

\\t\

, Rp|llC¥XMllHtltO

ItfVll

I

t

eii e j e r c i c i t ) IKif^ttlotd (>|iicv«
j ' } . - • |'JI IT'|lJCTX>llt/K inll (l(

, W'lniv-^'iii.'inlP

aipiLaL , Ja sriiorlta

t

Itwl

e n fjt'ii

icio.

! Pbr designacion de la Asatnlilen de acciuni.sl.as acluuofi tfiirj linsiilonLc1 y Sccietario de In Asmnbica , resiKctivancnLe la scaiora|

|y In

«wm|

1 Lkia vez abierta la soslTn por cJ sriior picsitlnnl.p , r\ «•( rel.ni io |iixic<\liw ;i lecir e l ordeii ilt:l dia i

I y lucyj ilo sunt'Lido a cwisitlemrloii fuc npioliwlo |*)i- l;i A--;IIIIII1O:I . lr,l onlnn dpi din fun ol pipjiiniitp;

j L - VcrilicaciGn i H (floruit . j 2 . - LecLura del act/i nnlcrior

.r«,

3 . - ltibnte de la Gerencia k.~ JnfoiiiB del 5 . - Aprobacion d e l UaUuice y liaLiido du IT'i'ljtliw y I . H H I R i a s ih< I ' W .

-i

6.-

Eleccioi] misnbros J u i t a Uirectiva .

7.- Eleccion del g g g g g | | |

y s u SU |,| cnU ,

: 8 . - UJbU fbuUCm dr< uti'litbuli-s

001494