Nghi Quyet Cau Xay2007

C«ng ty cæ phÇn CÇu X©y -------------------------------------

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc -----------------------------------CÇu x©y , ngµy 12 th¸ng 11 n¨m2007

NghÞ quyÕt ®¹i héi ®¹i biÓu cæ ®«ng bÊt thêng C«ng ty cæ phÇn cÇu x©y n¨m 2007 - C¨n cø luËt doanh nghiÖp ®· ®îc quèc héi níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 29/ 11/2005. - C¨n cø vµo ®iÒu lÖ c«ng ty cæ phÇn CÇu X©y. - §îc sù nhÊt trÝ cña H§QT C«ng ty cæ phÇn CÇu X©y, h«m nay ngµy 12/11/2007 t¹i C«ng ty cæ phÇn CÇu X©y tiÕn hµnh ®¹i héi ®ång cæ ®«ng bÊt thêng. §¹i héi ®îc tiÕn hµnh díi sù chñ tr× cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty, cïng víi sù cã mÆt 47 cæ ®«ng ®¹i diÖn cho 33.745 cæ phÇn cña C«ng ty (t¬ng øng víi 84, 4 % vèn ®iÒu lÖ). §¹i héi ®· nhÊt trÝ nghÞ quyÕt c¸c néi dung sau: 1. Th«ng qua ®iÒu lÖ míi söa ®æi cña C«ng ty cæ phÇn CÇu X©y gåm 21 ch¬ng, 57 ®iÒu, phï hîp theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. 2. Ph¬ng ¸n ph¸t hµnh thªm cæ phÇn t¨ng vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty tõ 4 tû ®ång lªn 10 tû ®ång (mÖnh gi¸ cæ phÇn 10.000®ång/1 cæ phÇn) - Lo¹i chøng kho¸n ph¸t hµnh: Cæ phÇn phæ th«ng - §èi tîng ph¸t hµnh: Cæ ®«ng hiÖn h÷u, CBCNV vµ ph¸t hµnh riªng lÎ - Ph¬ng ¸n ph¸t hµnh nh sau: + Chia cæ tøc ®ît 1 n¨m 2007 tr¶ b»ng cæ phiÕu víi tû lÖ 20%/vèn cæ ®«ng t¬ng ®¬ng lµ70.429 cæ phÇn (mÖnh gi¸ 10.000®ång/cæ phÇn) + Chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u theo h×nh thøc thùc hiÖn theo tû lÖ 1:1 (tøc lµ cæ ®«ng së h÷u 1 cæ phÇn cò sÏ ®îc mua 1 cæ phÇn míi ph¸t hµnh thªm); tæng sè 352.145 cæ phÇn (mÖnh gi¸ 10.000®ång/ cæ phÇn) + Chµo b¸n cho CBCNV ®ang lµm viÖc t¹i c«ng ty cæ phÇn CÇu X©y 20.000 cæ phÇn víi gi¸ ph¸t hµnh lµ 60% gi¸ ph¸t hµnh ra bªn ngoµi, ®¹i héi nhÊt trÝ giao cho Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt danh s¸ch cô thÓ. Trêng hîp c¸c cæ ®«ng kh«ng ®¨ng ký mua vµ ®¨ng ký mua mµ kh«ng nép tiÒn theo thêi gian qui ®Þnh, ®¹i héi nhÊt trÝ giao

cho H§QT b¸n cho c¸c ®èi tîng kh¸c theo gi¸ b¸n ®Êu gi¸ b×nh qu©n. + Ph¸t hµnh riªnglÎ 206.000 cæ phÇn ra bªn ngoµi víi gi¸ tèi thiÓu 25.000®ång/cæ phÇn (trong ®ã t¸i ph¸t hµnh cæ phiÕu quü: 47.860 cæ phÇn vµ cæ phiÕu ph¸t hµnh lµ 158.140 cæ phÇn). Ph¬ng ¸n ph¸t hµnh cô thÓ ®¹i héi nhÊt trÝ giao cho H§QT tiÕn hµnh triÓn khai thêi ®iÓm thÝch hîp. 3. §¹i héi nhÊt trÝ giao cho H§QT thùc hiÖn ®¨ng ký c«ng ty ®¹i chóng vµ lµm c¸c thñ tôc niªm yÕt cæ phiÕu cña C«ng ty t¹i trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi vµo thêi ®iÓm thÝch hîp. 4. C¸c vÊn ®Ò kh¸c: §¹i héi ®¹i biÓu cæ ®«ng nhÊt trÝ uû quyÒn cho H§QT quyÕt ®Þnh mét sè vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña ®¹i héi cæ ®«ng, cô thÓ nh sau: + Lùa chän C«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp ®Ó kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m phï hîp víi c¸c qui ®Þnh vÒ tµi chÝnh, luËt chøng kho¸n vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. +Lùa chän tæ chøc t vÊn ph¸t hµnh vµ niªm yÕt + QuyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh, bæ xung c¸c tê tr×nh ®· th«ng qua ®¹i héi ®ång cæ ®«ng cho phï hîp víi qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. KÕ ho¹ch ®Çu t cho n¨m 2008: + BÓ ñ nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt ngãi: 1d©y chuyÒn + M¸y dËp ngãi 5 mÆt tù ®éng ITALIA sè lîng: 01hÖ + M¸y ®ïn ga lÐt: 01hÖ + Lß khÝ ho¸ than thay cho ®èt than c¸m : 1hÖ Trªn ®©y lµ toµn bé néi dung nghÞ quyÕt ®¹i héi cæ ®«ng bÊt thêng n¨m 2007. §¹i héi ®· nhÊt trÝ biÓu quyÕt th«ng qua, giao cho H§QT chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc, chØ ®¹o, ®«n ®èc thùc hiÖn nghÞ quyÕt nµy.

Thay mÆt ®¹i héi ®ång cæ ®«ng C«ng ty cæ phÇn CÇu X©y Chñ tÞch: ..........................D¬ng V¨n Söu C¸c thµnh viªn: ...........................Ph¹m V¨n LuyÖn

...........................T¹ Minh Ph¬ng ...........................NguyÔn ThÞ Dung ............................§ç Xu©n Thµnh