Acta De Asamblea Fundacion N1

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 1, de la Fundación CHIQUILLIN DE VENEZUELA,

Mérida 2 de Febrero de 2008, Quien

suscribe, MERCEDES CORTES DE SERNIC, Venezolana, Licenciada en Música, titular de la cédula de identidad Nº V-6.866.058, domiciliada en la ciudad de Mérida Estado Mérida, procediendo en este acto en mí carácter de Fundadora de la fundación CHIQUILLIN DE VENEZUELA, con domicilio Fiscal en la Calle Principal Edificio 4, Piso 1 apartamento A-22, Urbanización Residencias Serranía Casa Club, La Mata, en la ciudad de Mérida, Estado Mérida. HAGO CONSTAR: Que inserta en el Libro de Actas de Asamblea de miembros de dicha fundación, se encuentra una acta que copiada textualmente dice así: “ACTA Nº 1.- En la ciudad de Mérida del Estado Mérida, a los Dos (02) días del mes de Febrero de 2008, siendo las 8,30 A.M. de la mañana, se reunieron en la sede de la Fundación CHIQUILLIN DE VENEZUELA, con domicilio Fiscal, en la Calle Principal Edificio 4, Piso 1 apartamento A-22, Urbanización Residencias Serranía Casa Club, La Mata, en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, los señores MERCEDES CORTES DE SERNIC, Venezolana, Licenciada en Música, titular de la cédula de identidad Nº V-6.866.058, y SRNIC YVAN, extranjero, divorciado, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº E-81.261.048, en su carácter de Fundadores de la Fundación CHIQUILLIN DE VENEZUELA, inscrita en el Registro Principal del Estado Mérida bajo el Nº 36, Folios 217 al 224, Protocolo Primero, Tomo 10, Trimestre cuarto, de fecha 17 de Diciembre de 2007. Se omitió la convocatoria establecida en los Estatutos, por encontrarse presente el cien (100%) por ciento de los miembros activos de la mencionada Fundacion. El objeto de la reunión es la celebración de una asamblea extraordinaria de Fundadores a fin de Modificar la cláusula TRIGESIMA SEPTIMA, como único punto del día: Aprobación y modificación de la Cláusula TRIGESIMA SEPTIMA de los Estatutos de la Fundación, referente al nombramiento, del consejo Directivo para el Periodo 2007 al 2015 modificándose para que quede de la siguiente manera: TRIGESIMA SEPTIMA: Se designa para integrar el consejo Directivo para el periodo 2007-2015 a las siguientes

personas: PRESIDENTE: MERCEDES CORTES DE SERNIC, Venezolana, Licenciada en Música, titular de la cédula de identidad Nº V-6.866.058, y SECRETARIO

GENERAL:

SRNIC

YVAN,

extranjero,

divorciado,

comerciante, titular de la cédula de identidad Nº E-81.261.048,. Seguidamente toma la palabra la ciudadana MERCEDES CORTES DE SERNIC,

quien

procede a verificar el quórum necesario, señalando que se encuentra presente los Fundadores, seguidamente se pasa a discutir la modificación de la cláusula Trigésima Séptima de los estatutos de la Fundación, tal y como consta en la presente acta. Señalando la ciudadana MERCEDES CORTES DE SERNIC, que es necesario el cambio, debido a originalmente cuando se redactaron los Estatutos de la Fundación, por un error involuntario de trascripción se omitió el nombramiento del Consejo directivo y quedo así, ya que es necesario la inclusión del comité para que tome las decisiones legales correspondientes, se sometió a discusión y los miembros fundadores están de acuerdo con la modificación y elección del los miembros del Consejo Directivo, se aprueba por unanimidad por los miembros Fundadores. Se autoriza a la Presidenta. Ciudadana MERCEDES CORTES DE SERNIC,

para la inscripción y firma de los protocolos

correspondientes ante el Ciudadano Registrador Principal del Estado Mérida. se trascribe es copia fiel y exacta de su original que se encuentra inscrita en el libro de Actas de Asamblea de la citada Fundación . no habiendo mas puntos que tratar en el presente orden del día se da por terminada la misma. La Asamblea acuerda autorizar a la ciudadana. REINA MARICELA SÁNCHEZ ALBORNOZ, venezolana titular de la cédula de identidad Nº V-8.038.869, domiciliada en la ciudad de Mérida Estado Mérida; para realizar todas las gestiones tendientes a la inscripción de esta acta, la cual queda firmada por los Fundadores. no habiendo mas puntos que tratar y siendo las 02:00 P.M.,

se levanta la Asamblea

Extraordinaria: Fdos. Certificación: Yo, MERCEDES CORTES DE SERNIC, anteriormente identificada, en mí condición de Presidenta de la Fundación CHIQUILLIN DE VENEZUELA, hago constar que la presente acta es copia fiel y exacta de su original, que cursa en el Libro de Actas correspondientes.

CIUDADANO REGISTRADOR PRIMERO MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA SU DESPACHO.Yo, REINA MARICELA SÁNCHEZ ALBONOZ, venezolana, Abogada en ejercicio, titular de la cédula de identidad Nº V-8.038.869, domiciliada en la ciudad de Mérida Estado Mérida Y civilmente hábil; en representación de la Sociedad de Comercio INVERSIONES NUNES C.A., inscrita ante su despacho, bajo el Nº 11, Tomo A-12 de fecha 07 de Agosto del 2002, y autorizada por el

Acta

de

Asamblea

Extraordinaria

de

Accionistas;

ante

Usted

muy

respetuosamente ocurro a fin de exponer: Consigno en este acto Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de Comercio, “INVERSIONES NUNES C.A.,” agregado al expediente y se me expida copia certificada de la misma. Justicia en Mérida en la fecha de su presentación.

para que sea