'
:,,
t-, "
,."."
L,' I
URZĄI) KO MT'{-ET {JTNTEGRACJI E.UR.OPEJSK{trJ SEKRET ARZ K OM ITETU INTEGRAC JI ET]ROPEJSKIEJ SEKRETARZ STANU Mikotaj Dowgielewicz Mrn MDklOc(tootop/ma
Warszawa, dnia)fuwietnia Z0Og r. Pani Krystyna Skowro ska Zastępca P rzewodnicz4cego Komisji FinansÓw Publicznych Sejm Rzeczypospolitejpolskiej opinia o zgodnoś ciz, pa.awem Uxrii Europejslriej sprawozdania Komisji Finans w Publicxltych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziataniu wprowadzaniu do obrotwfinansowe7o wartoś cimajątkowychpocho,clzą,yił , z nielegalnych lub nieujawnionych ź rÓcleł oraz o Przeciwclziataniu Jinansowgniu terroryzmw oraz o zmią nie niektÓrych innych ustaw (druk nr I905) sporzą dzona na podstawie art.9 pkt 3 w zw' z art" 2 ust' 1 pkt 2 i ust' 2 pkt 2a ustawy z dnia I sierpnia1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106,poz"4g4)w zwią zku z art,42 ust. 4 Regularninrr Sejrrruprz,ezSekretarza Komitetu [ntegracji Eu nopejskiejMikoł aja Dowgielewicza Szanownrl P ani Przewodniczą c a,
W z'wiązku Z prz'edł 'o onym Sprawozdąniem Komisji Finansoyy Publicznych o rzą dowymprojekcie usta}uyo zmianie ustav).yo przeciwdziataniu wprowadzaniu do obrotu yuartoś ci mają tkowychpochodzą cychz nielegalnychlub nieujawnionychź rodeł /inansowego oraz o przeciwdziataniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektÓrych innych ustaw (druk nr 1905,pismo z dnia 21.04.2009 r., nr FPB-O150-146-09) w odniesieniudo projektu ustawybędą cejprzedmiotemSprawozdania, pozwalamsobiezgł osićnastępują cą uwagę. Artykuł l punkt 3 projektuustawyzmienia art.2 pkt 1 ustawy'm.in.poprzezdodanie litery t) odnoszą cejsię do przedsiębiorcoww rozumieniuustawy z dnia 2lipca 2004 r, o sr'vobodziedztał alnoŚcigospodarczej,przy Czym wskazuje,ze ustawę stosujesię tylko do przedsiębiorcowprzyjmują cychpł atnoś za ci towaryw gotowceo wartoś ciprzekraczają cej nownowartoś 15 ć 000 eu!.o'rowniezgdy naleznoś za ć okreś lony towarjest dokonywanaw drodzewięcej niz jednej operacji'Nalezy w tym kontekś cie zwrociÓuwagęna artykut2 ust' 1 lit e dyektyrvy 2005160iW8ParlamentuEuropejskiego iRady zrlnia26 pa,idzLeprika 20A5r. w Sprawieprzeciwdztał antakorzystaniu z systemufinansowegow celu praniapieniędzyoraz
(.Dr l)rr. I.][rl, 309 z f5.1L 2005, str. 15), zgodnie z ktorynr llnrirrsou,ania terrory'zrnu cl,rrclity,w'ę lrrb (a wię c i lrstawę .jainrp)enlctrtttją c$ oscibftz,,,,g7,,,ch stosLljcsię do ..irln,l'clr ci dokonywanew gotowce harrdlu.ją cych towarami,w zaltresie,w jakinr pł atrroś są ll].iiwll'ych jest dokollywanajako rr,krr,ocieco na.irnmie.i 15 000 EL]I{.bez względuna to, cz1,traltsakc.1a Opcracjacz'ykilka opcrircji,ktć lrcrvyda.ją ze sobąpowią zatle .'' się być wz'ą ietnnie 1lo'jcclyrlcza W zwią z.Liu z' powyzszynlrlaleza,loby ztrrienićbrzrnienieart. 1 pkt 3 lit. t) pro.iektu LtStŁlWy,. trwzglę dlriająrtiwniez c transakcjc tl rowtrowartosci 15 000 BtjR. W zwtą zku 7, powyzszym, w zakresie projektu ustawy. pozwalanl sobie wvdać n l r s t ę p u i ącol ąp i n i ę : Frojekt ustawy bę dę cejprzedrniotemsprawozdaniajest zgodny z prawelnT{-]nii E'uropejskiej, z zast'rze eniern zgtoszonejw niniejszym piśrnie nrwagi' odnoszą c się natomiastdo wnioskow mniejszoś ci, będą cychrowniez przedmiotem przedstawionego Sprawozdania,pozlvalamsobie zgł osicLlwagędotyczą cąwniosku opisanego w punkcie2 sprawozdania. W zwięku Z cytowanym art. 2 ust. 1 lit. e dyrektyrvy 2005l60/WE, nie jest dopuszczalneograniczetrieobowią zku ciepzą cego lla mocy ttstawyna przedsiębiorcaclr do pł atnoś ci przy.jnlowanychw droclzewięcej niz jednej operacji i wył ą czelliew ten sposob pł atnoś ci dokonanych w- drodze tylko jednej operacii. ktorych rvartoś ćrowna .jest lub przekraczarownowartoś 15 c 000 EUR. W zw,ią zltuz powyzszyn pozwalatn,oti" wyclaćrrastępują cą opirrię:
Waił oski mnicjszoś ci,bę clą ceprzeclmiotcrn spralvozdania Konrisji, Z wyją tl
Jednocześ nieuprzejmie infbrmuję, e ze względu na niezwykle pilny tryb przygotor,ł ,ania niniejszej opillii Lirzą d KIE zastrzegasobie mozliwoś cj.: Zm|any lub i-rzupeł nienia 1ilpozniejSZvm terminie.
Z powazaniem
Do uprzejrnej r,viadomoŚci : Pan JacekDominik PodsekretarzStanu Ivlini sterstrvoFinansow PoEskiej z polecenain Marszał ka Sejmu R,uecrypospoEitej Tł oczonao Skierowanodo druku ,'ł ,ł kwietnia 2009 r.
AT
J* I'ftlllttl
a[