Petition 159

A l l i edactions made

pursuant to exemptions (b)(6), (b)(7)(C), and (b)(7)fF) Bogota, 6 de junio del 2005

Sefiores *\samblea general de Accionistas

m Estimados seflores:

Por la presentemeDerrnl^pesentar renuncia como |

la comparuaflHH||HHa partir de la fecha. Lo anterior teniendo en cuenta que nunca he participado en ninguna junta de esta compaflia.

Solicito comedidamente se expidan copiss de las actas d e j que fui designado como miembra.

l a partir de la fecha en

Atentamente.

•2.2

001801

Al! redactions made pursuant to exemptions (b)(6), (b)(7)(C). and (b)(7)(F) 1 > " . ^

CAMARA m C0MEW3 K WGOtt

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CERTIFICADO NACIONAL CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO Pecha ! 20061130

Hora C e r t i f i c a f l o

O p e r a c i o n : O3C15113O04O

: 142S47

PAGINA No. 1

CERTIFICADO DB EXISTENCIA Y REPRESENTACIOH LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO , CON FIINDAMENTO EH LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MBRCANTIL, CERTIFICA : NOMBRE SIGLA ; N.I.T. DOMICILIO : LA UNION ^ ^ ^ ^ ^ CHRTIPICA :

MATRICUIA HO. H H H B CBRTIFICA : CONSTITUCIOH : QUE POR ESCR1TURA POBLICA NO. H H H D E NOTARIA VENTIUHO DE CALI DEL 2 5 DE MAYO DB 2 0 0 1 , INSCRITA EL 4 DE JONIO

DE 2001 BAJO E I ' j r o ^ £ £ j B B B B B £ 2 1 ' PERSOMfl JURIDICA: M H B H I H B H

L1BR0 I X

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SE

CONSTITUYO LA

CERTIFICA : REFORMAS: INSCRIPCION FECHA DOCUMENTO FECHA ORIGEN CIUDAD 00008565 2 0 0 3 / 0 6 / 0 9 0 0 0 1 3 1 1 2 0 0 3 / 0 5 / 3 0 NOTARIA VENTIUNO DE CAL 0 0 0 1 3 1 1 2 0 0 3 / 0 5 / 3 0 NOTARIA VENTIUNO DE CAL 00008564 2 0 0 3 / 0 6 / 0 9 CERTIFICA : VIGENCIA: Qt3E LA PBRSOMA JURIDICA NO SE HALLA DISDELTA. DURACION HASTA EL 25 DE MAYO DE 2 0 3 1 . CERTIFICA : OBJBTO SOCIAL : I A SOCIEDAD TIEHE POR OBJETO SOCIAL EL DESARROLLO DE COMERCIAL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES : A) EL COLTIVO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FRDTALES, LBGDMBRES, VERDURAS Y CUALQUIERA OTRA PLANTACION VEGETAL, B) LA EXPORTACIOH IMP0RTACION, REPRESENTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PLANTAS, FRUTAS Y PRODUOTOS AGRICOLAS Y AGROINDUSTRIALES EN GENERAL, C) COMPRAR, VENDER, IMPORTAH, EXPORTAR, REPRESENTAR Y COMBRCIALIZAR EN GENERAL VBHICOLOS, MAQUrNARIA EQUIPOS, REPUESTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES, D) ADO.UIRIR VENDER, ESTABLECER, ADMINISTRAR Y EXPLOTAR ALMACENES, CENTROS COMERCIALES O CUALQUIERA OTRO ESTABLECIMIENTO DBSTINADO A LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS, MERCANCIAS Y ARTICOLOS NACIONALES 0 IMPORTADOS, FACTORADOS O NO FACTDRADOS, D) DESARROLLAR CUALQUIER CLASE DE ACTIVIDAD COHERCIAL RELACIONADA CON EL RAKO AGRIC0LA, PECOARIO 0 AGROINDUSTRIAL, E) DESARROLLAR OPERACIONES COMERCIALES DE IMPORTACION 0 EXPORTACION, COMPRA, VENTA, PERMUTA Y EN GENERAL CUALQUIER ACTO DE C0HKRCIALIZACION L I C I T A . EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD P0DRA CONSTITUIRSE EN GARANTE VE OBL1GACIONES DE SUS PROPIOS ACCIONISTAS 0 DE * * * CONTINUA ***

23

001802

All redactions made pursuant to exemptions (b)(6), (b)(7)(C), and (b)(7XF) CERTIFICATE NACIONAL CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO Fecha : 20061130

Hora Certificado : 142547

Operacion: 03C151130040

PAGINA No. 2

TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR SUS-BIENES CON CRRANTIAS DE COALQ0IER ORDEN, 0BSBRVANDO DESDE LOEGO BL CUMPLIMIENTO DE IA LEY Y SOS PROPIOS ESTATUTOS. CERTIFICA : CAPITAL: ** CAPITAL ADTORIS3VD0 ** VALOR :$140,000,000.00 NO. DE ACCIONBS:140,000.00 VALOR NOMINAL =51,000.00 ** CAPITAL SUSCRITO ** •VALOR :$140,000, 000.00 NO. DE ACCIONES:140,000.00 VALOR NOMINAL •$1,000.00 ** CAPITAL PAGADO ** VALOR :$140,000,000.00 NO, DE ACCIONES: 140,000.00 VALOR NOMINAL :$1,000.00 CERTIFICA : ** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) ** QUB POR ACTA NO. 0000004 DE ASAMBLEA EXTRAORDIMARIA DE ACCIO DEL 25 DB SEPTIEMBRE DE 2002 , INSCRITA BL 11 DB OCTDBRE DB 2002 BAJO EL NUMERO 00008351 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S): IDENTIFICACION

N0MBRE

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) ** QUE POR ACTA HO. 0000004 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIO DEL 2S DE SEPTIEMBRE DE 2002 , INSCRITA EL 11 DE OCTUBRE DE 2002 BAJO EL NUMERO 00008351 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOHBRADO(S): IDENTIFICACION

NOHBRE MIEMBROS SUPLBNTES *** COHTIfTUA ***

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All Redactions made pursuant to exemptions (b)(6), (b)(7)(C), and (b)(7)(F) *01*

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CERTIFICADO NACIONAL CAMARA DE COMERCIO DB CARTAGO

C\MARA DC C0MHO3 K BOOttft

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Fecha

• 20061130

Operaeion-

Hora C e r t i f i c a d o

03C151130Q40

: 142547

PAGINA No

3

CERTIFICA : QUB POR DOCOMENTO PRIVADO DE FBCHA 06 DB JUHIO DEL A?O 2005, INSCRITO EN ESTA CAMARA DB COMBRCIO BL DIA 24 DB AGOSTO DSL A?O Z005. BAJO EC N? 9288 DEL LIBHO IX, FOB INSCRITA LA RENUNCIA DBL ~ [ IDEOTIPICADO CON LA CSDDLA DE CIUDADANIA N? , SUPLEHTB DE LA JDHTA DISSCTIVR DE hR SOCIEDAD QUB POR DOCUMZNTO PRIVADO DE FECHA 2 6 DB MAYO DHL A ' O 2 0 0 5 , IWSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL DIA 24 DE AGOSTO DEL A ' O 2 0 0 5 , BAJO EL W? 9283 DEL LIBRO I X , FOB INSCRITA LA RENUNCIA DEL

SE?ORA L A D Y B B B H H B B B I I j j j I B B B H H

IDENTIFICADA

CON

LA

CEDDLA DB CIUDADANIA N? H H H H H H * * CARGO DH__MIEMBRO SUPLBMTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD |

CERTIFICA : ** NOHBRAMIEHTOS : ** QUE POR ACTA NO. 0000002 DE REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DEL IS DE FEBRERO DE 2003 , INSCRITA EL 9 DE ABRIL DE 2003 BAJO EL NUMERO 00008S08 DEB LIBRO IX , FUE(RON) N0MBRADO{S) • NOMBRE

IDENTIFICACION

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001049 DE NOTARIA VBNTIUNO DE CALI DEL 25 DE MAYO DE 2001 , INSCRITA EL 4 DE J0NIO DE 2001 BAJO EL NUMERO 00007944 DBL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S): NOMBRE

IDENTIFICACION

•** CONTINUA ***

Z4

001804

All redactions made pursuant to exemptions (b)(6), (b)(7)(C), and (b)(7)(F) CERTIFICADO NACIONAL CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO Fecha : 20061130

Hora Certificado : 142547

Operacion: 03C1S1130040

PAGINA No. 4

QUE POR RESOLUCION NO. P001218 DE DIRBCCION NACIONAL DB BSTUPEFACI DE BOGOTA D.C. DEL 20 DE OCTDBRE DE 2006 , IHSCRITA EL 14 DE HOVIBMBRE DE 2006 BAJO SL NUMERO 0000974S DEL LIBRO IX , FOB (RON) NOMBRADO(S): IDENTIFICACION

NOMBRS

CERTIFICA : QUE POR RESODUCION No 1218 DEL 20 DE OCTUBRB DEL A?O 2006, DE IA DIRECCION NACIONAL DE ESTUPERFACIBNTES, INSCRITA EN ESTA CAMARA DB COMBRCIO EL 14 DE NOVIEMBKB DEL A?O 2006, HAJO EL No 974 5 DEL LIBRO IX, FOE NOMBRADO EL DBPOSITARIO PROVISIONAL DEL 4 0% DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD FRUTAS FRESCAS S.A EL SE?OR SEG7N PARAGRAFO DEL ARTICDL0 SEGUNDO DE LA RESOLUCION 1218 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2006, DE, LA DIRECCION NACIONAL DE ESTUPERFACIENTES, EL DEPOSITARIO PROVISIONAL EJERCERA DNICAMENTB LOS DBRECHOS QHB LE CX5NFIERAN LOS PORCENTAJBS ACCIONARIOS DEJABOS A DISPOSICION DE LA DIRECCION HACIONAL DE ESTUPERFACIENTES, LOS REPHBSENTANTBS LEGALES CONTINUARAN EJERCISNDO SU CARGO. CERTIFICA: REPRBENTACION LEGAL : LA REPRESENTACION IJHGAL DE LA SOCIEDAD ESTA A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TKNDRA ON SOPLENTE PARA QUE LO RBEMPLACE EN SVS AUEBNCIAS TEMPORALBS 0 DEFINITIVAS., 000 CERTIFICA :

FUMCIONES DEL GERENTE : EL GERENTE COHO REPRESENTANTE LEGAI. DE LA SOCIEDAD TIEHE LA FACTOTAD DE EJECUTAR TODOS LOS ACTOS 0 CONTRATOS QUE SB REIACIONEN CON EL GIRO NORMAL DE LOS NEGOCIOS SOCIALBS Y W ESPECIAL LB COHRESPONDE ; A) EJBRCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEEIAD, B) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL y A LA JUNTA DIRBCTIVA A REUNIONES ORDIHARIAS Y EXTRAORDINARlaS, C) EJECUTAR LAS DECISIONES Y ENCARGOS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRBCTIVA, D) AUTORIZAR CON SU FIRMA EL INVENTARIO Y BALANCE GENERAL DE CADA EJERCICIO, E) CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS QUE COMPROHETAK A LA SOCIEDAD HASTA DN MONTO DE QUINIENTOS (500) SALARIOS MINIMOS MENSTJALES Y CON AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIYA SIN LIMITACION DE CUANTIA. *** CONTINUA ***

001805

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CERTIFICATE NACIONAL

C\]V1ARA

CAMARA DE COHERCIO DE CARTAGO

PeCOMEKQODOOGOft

Fecha

: 20061130

Operaoion:

Hora C e r c i f i c a d o

03C151130040

:

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PAGINA N o . S

F) CONSTITUIR APODERADOS O MANDATARIOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE PODERES ESPECIALES O GENERALES, G) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL Y A LA JUNTA DIRECTIVA UN INFORMS ANUAL DB ACTIVIDADES Y LOS DEMAS QUB SKAN REQUERIDOS, V H) LAS DEMAS QOE LB SENAIiEN LA LEY, LOS ESTATUTOS, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA. FARAGRAFO PRIMBRO : BL 0T0RGAMIENTO DE PODER GENERAL CONPORMB A LA FUNCION PREVISTA EN EL LITERAL P) DEBERA SER AOTORIZAEIA POR LA JUNTA DIRECTIVA. PARAGRAFO SEGTO1DO : LA SOCIEDAD NO PODEA CONSTITUIR EN GARANTE DE 0B1IGACI0NES DE SUS ACCIONISTAS 0 DE TERCEROS SIN LA APROBACION DE LA ASAMBLBA GENERAL DB ACCIONISTAS CON EL VOTO FAVORABLE Y DMANIME QtTE RBPRESENTE A TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA : EN LA JUNTA DIRSCTIVA SB ENTIENDE DELEGADO EL MANDATO PARA ADMINISTRAR LA SOCIEDAD Y POR LO TANTO PODRA ORDBNAR LA CELEBRACION Y EJECDCION DE OIALQUIBR ACTO O CONTRATO OUE SE RBFIERA AL CUMPLIHIENTO Y DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, EN ESPECIAL TENDRA LAS SIGUTENTES FUNCIONES : A) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS MANDATOS LEGALES O SSTATUTARIOS Y LAS DECISIONES DE LA ASAMBLBA GENERAL, B) SENALAR LAS POLITICAS Y DIRECTRICES ECOKOMICAS, FIHANCIERAS, COKERCIALES Y LABORALBS QUE HA DE SEGUIR LA SOCIEDAD, C) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL REPRESENTANTE LEGAL DB LA SOCIEDD Y A SO RESPECTIVO SUPLENTE, D) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A RBUNIONES EXTRAORDINARIAS, E) DISBNAR LA HLANTA DE PERSONAL DIRECTIVO QUB SEA. NECESARIO PARA LA BHENA MARCHA DE LA SOCIEDAD, SENALANDO FUNCIONES Y FIJANDO SU REMUNERACION, F) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EH SU REUNION ORDINARIA, UN INFORMS ANTIAIi DE ACTIVIDADES, EN BL QUE SENALB LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIBDAD Y BL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADBS Y DB CREACION DE RBSERVAS BXTRALBGALES, G) AUTORIZAR AL GERENTE PARA CELEBRAR CONTRATOS EN LOS QUE SB COMPROMETA A LA SOCIEDAD EN CUANTIA SUPERIOR A QUINIENTOS ( 5 0 0 ) SAIARIOS HINIMOS MENSUALES, I ) AUTORIZAR IA APERTDRA DE SUCURSALES 0 AGBNCIAS, H) APROBAR AUXILIOS 0 DONACIONBS SUPEHIIORES A UN (1) SALARIO MINIHO MENSUAL PARA OBRAS 0 FINES DE BENEFICENCIA, OJLTURALES 0 DEPORTI VOS, I) DESIGNAR A LA PERSONA QUE SE HAYA DB DESEMPENAR COMO SECRETARIO GENERAL DE LA SOCIEDAD, Y J ) LAS DEMAS ODE LE SENALEN IA LEY, LOS ESTATOTOS Y LA ASAMBLEA GENERAL. CERTIFICA : • * RBVISOR FISCAIi: +* QUE

POR

ACTA

NO.

0 0 0 0 0 1 2 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 0B *** CONTINUA ***

2-5

001806

All redactions made pursuant to exemptions (b)(6), (b)(7)(C), and (b)(7)(F)

CERTIFICADO NACIONAL CAMARA DS COMERCIO DE CARTAGO Fecha : 20061130

Hora Certificado : 142S47

Operacion: 03C151130040

PAGINA No. 6

OCTUBRE DE 200S , INSCRITAKL 2 DE DICIEMBRE DB 2005 BAJO BL NUMERO 00009390 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S): NOMBRE

IDEHTIFICACION

#

QUE POR DOCOMENTO PRIVADO NO. 0OO00NA DE COMBRCXANTE DEL 6 DE DICIEMBRE DB 2 0 0 5 , INSCRITA EL 14 DE DXCIEMBRB DB 2 0 0 5 BAJO EL HUMERO 0 0 0 0 9 4 0 6 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO (S) : IDENTIPICACION

NOMBRE

CERTIFIC& : FTTNCIONES DEL RBVISOR FISCAL : CORRESPONDE AL REVISOR FISCAL LAS SIGUIENTES FONCIONES : A) CERCIORARSE QUE LAS OPBRACIONES DE LA SOCIEDAD SB CUMPLAJI Y AJOSTEN A LA PRESCRIPCIONBS LEGALES, BSTATUTARIAS, DB LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONrSTAS O DE LA JUNTA DIRECTIVA. B) INFORMAR OPORTUNAMEHTE, SEGOH EL CASO A LA ASAMBLEA GENERAL A LA JUNTA DIRECTIVE 0 AL GERENTE DE LAS IRRBGULARIDADES QX!S SB PRBSENTKN BN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADBS DE LA SOCIEDAD, C) COLABORAR CON LAS BNTIDADBS GDBERNAMEKTALES ODB EJERZAN INSPECCION O WGILANCIA EN LAS ACTXVTDADES DB LA SOCIEDAD Y RENDIRLES LOS INFORMES A QUB HAYA LOGAR, D) VELAR TORQUE LAS 0PERACIONES COWTABLES SB AJUSTEN A LA LEY Y PORQUE SE CONSERVEN LOS COHPROBANTES CONTABLES DE CORRESPONDENCIA, IMPARTIEKDO LAS RECOKENDACIONES A QUE HAYA LDGAR, E) INSPECCIONAR REGULAR Y OPORTUNAMEHTE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y PROCURAR QUE SE TOMEN LAS HEDIDAS NECESARIAS PARA LA SEGURIDAD, CUSTODIA Y CONSERVACION DE LOS MISMOS, F) PRAOTICAR LAS INSPECCIONES NECESARIAS E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES A QUE *** CONTI1TOA ***

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"01*

O|::3 CAMARA K COMEXOO K BOGOTA

5 S 2 3 B 0 S 2

CERTIFICATE NACIONAL CAMARA DB COWERCIO DE CARTAGO Fecha : 2O0S1130

Hora Certificado : 142547

Operacion: 03C151130040

PAG1NA No. 7

HAYA LUGAR A FIN DE ESTABLECEE DH CONTROL PERMANENTE SOBRE LOS VALORES SOCIALES, G) ADTORI&AR CON SU FIRMA LOS BALANCES, INVENTARIOS, DICTAMENES E INFORMES A QUE HAYA LUGAR, H) CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL 0 A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERS CONVENIBNTE, I) EN ASOCIO DEL GERBNTE, PREPARAR Y COORDINAR LAS REUHIONBS DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE JUNTA DIRECTIVA, J) VELAR PORQUE LOS BIENBS DE LA SOCIBDAD SE ENCUENTREN DEBIDAMENTH ASEGURADOS, PARA LO CUAL ESTARA AL TANTO DE LA CONSTITUCION, VIGENCIA Y RBNOVACION DE LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, K) CONFORMB AL ARTICULO 208 DEL CODIGO DE COMERCIO, RENDIR OTJ INFORMS SOBRE EL BALANCE GENERAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y L) LAS DEMAS QUE LE ATRIBUYA LA LEY, LOS ESTATUTOS, LA ASAMBLEA GENERAL 0 LA JUNTA DIRECTIVA CERTIPICA : DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 14 # 4-123 MUNICIPIO : LA ONION DIRECCION COMERCIAL : CL 14 # 4-123 MUNICIPIO : LA UNION CERTIFICA : QUE LA SOCIEDAD TIENB MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABIiECIMIENTOS: NOMBRE (b)(6), (b)(7)(C), and (b)(7)(F) HATRICULA NO. RENDiniCION DE IA MATRICULA : EL 31 DB MARZO DE 2006 ULTIMO A?O RENOVADO : 2006 CERTIFICA : QUB NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTS CERTIFICADO, QDE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTBNIDO. DE CONFORMIDAD CON LO CONCEPTUADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO(5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION EN EL BOLETIN DEL REGISTRO DE LA CORRESPONDIENTE INSCRIPC1ON, SIEMPRE 0UE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA. EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO, VALOR : $ 2,900.00 DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1935 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIAHTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QDE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

*** CONTINUA ***

2.C

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CERTIFICATE NACIONAL CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO Fecha : 20061130

Hora Certificado : 142547

Operacion: O3C15113O040

PAGINA No. 6

(b)(6), (b)(7)(C), and(b)(7)(F)

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