En El Día De Hoy Veintitrés.docx

En el día de hoy veintiuno (21) de febrero del 2.019, siendo las ocho de la mañana (8 am), encontrándose reunidos en la sede de la Empresa “INVERSIONES Y SERVICIOS GRANDA, LOPEZ & ASOCIADOS C.A.”, los accionistas: JORGE LUIS GRANDA ARVELAEZ, NESTOR ANTONIO LOPEZ REYES Y MARIA SIRLEY SANCHEZ LEON, venezolanos, mayores de edad, civilmente hábiles, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-13.511.230, V-6.362.773 y V-12.062.808, respectivamente, propietarios en conjunto de Cien (100) acciones que con un valor nominal de Cinco Mil Bolívares (Bs. 5.000,00) cada una, representan la cantidad de Quinientos Mil Bolívares Fuertes (Bs. 500.000,00), dichas acciones representan la totalidad del Capital Social de la Empresa “INVERSIONES Y SERVICIOS GRANDA, LOPEZ & ASOCIADOS C.A.”, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil del Estado Monagas, bajo el No 12, Tomo 20-A RM MAT, en fecha 21 de Marzo del año 2.013, también se encuentra como invitado a esta Asamblea Extraordinaria el ciudadano JADER ARMANDO MANTILLA SILVA, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-9.242.252. Se dio comienzo al objeto de esta reunión siendo los puntos a tratar los siguientes: PRIMERO: Aumento del Capital social de la compañía y consecuencialmente la modificación de la Cláusula Quinta de los Estatutos. SEGUNDO: La venta parcial de las acciones del socio NESTOR ANTONIO LOPEZ REYES, (44) acciones y consecuencialmente la modificación de la Cláusula Quinta del documento Constitutivo Estatutario; TERCER: Elección de la Junta Directiva, por vencimiento del periodo para los cuales fueron electos, CUARTO: Elección del Comisario, por vencimiento del periodo para el cual fue electo. QUINTO: El cambio del domicilio de la empresa y consecuencialmente la modificación de la Cláusula Tercera de los Estatutos. Seguidamente se pasa a discutir el PRIMER PUNTO: Aumento del Capital social de la compañía y consecuencialmente la modificación de la Cláusula Quinta de los Estatutos, SEGUNDO: Toma la palabra el accionista NESTOR ANTONIO LOPEZ REYES, quien manifiesta su deseo de vender cuarenta y cuatro (44) acciones de cuarenta y cinco que posee en la referida Empresa, que con un valor nominal de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00) cada una, ascienden a la

cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 220.000,00) y así se las ofrece a los socios de la Empresa, quienes manifiestan que tienen intención de ejercer el derecho de preferencia sobre las acciones, seguidamente le son ofrecidas dichas acciones en venta a los ciudadanos: JORGE LUIS GRANDA ARVELAEZ Y MARIA SIRLEY SANCHEZ LEON, antes identificados, quien las adquiere y las paga, seguidamente se procedió a insertar en los libros de la Empresa los documentos de venta que textualmente dicen lo siguiente: Yo, NESTOR ANTONIO LOPEZ REYES, venezolano, mayor de edad, titular de las cédula de Identidad N° V-6.362.773, de este domicilio, por medio del presente documento declaro: Que doy en venta pura y simple perfecta e irrevocable al ciudadano JORGE LUIS GRANDA ARVELAEZ , venezolano, mayor de edad, titular de las cédula de Identidad N° V-13.511.230, la cantidad de seis (6) acciones que poseo en la Sociedad Mercantil Empresa “INVERSIONES Y SERVICIOS GRANDA, LOPEZ & ASOCIADOS C.A.”, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil del Estado Monagas, bajo el No 12, Tomo 20-A RM MAT, en fecha 21 de Marzo del año 2.013 “, con un valor nominal de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00) cada una y que globalmente suman la cantidad de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 30.000,00), dichas acciones fueron suscritas y pagadas totalmente por mi tal como consta en la Cláusula Quinta del documento constitutivo estatutario. El precio de venta lo constituye la cantidad de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 30.000,00), y Yo, NESTOR ANTONIO LOPEZ REYES que recibo en este acto, de manos del comprador, en dinero efectivo, a mi entera y cabal satisfacción y que así se haga constar esta venta en el Libro de Socios de la compañía y se efectúe además la entrega material de las acciones del comprador. Y yo, JORGE LUIS GRANDA ARVLAEZ, supra identificado, declaro: Que acepto la venta que se me efectúa a través de este documento en la forma y manera que ha quedado expuesta. En Maturín a los 21 días del mes de Febrero del 2.019. Yo, NESTOR ANTONIO LOPEZ REYES, venezolano, mayor de edad, titular de las cédula de Identidad N° V-6.362.773, de este domicilio, por medio del presente documento declaro: Que doy en venta pura y simple perfecta e irrevocable a la ciudadana MARIA SIRLEY SANCHEZ LEON, venezolana, mayor de edad, titular

de las cédula de Identidad N° V-12.062.808, la cantidad de 0cho (8) acciones que poseo en la Sociedad Mercantil Empresa “INVERSIONES Y SERVICIOS GRANDA, LOPEZ & ASOCIADOS C.A.”, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil del Estado Monagas, bajo el No 12, Tomo 20-A RM MAT, en fecha 21 de Marzo del año 2.013 “, con un valor nominal de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00) cada una y que globalmente suman la cantidad de CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs. 40.000,00), dichas acciones fueron suscritas y pagadas totalmente por mi tal como consta en la Cláusula Quinta del documento constitutivo estatutario. El precio de venta lo constituye la cantidad de CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs. 40.000,00), y Yo, NESTOR ANTONIO LOPEZ REYES que recibo en este acto, de manos del comprador, en dinero efectivo, a mi entera y cabal satisfacción y que así se haga constar esta venta en el Libro de Socios de la compañía y se efectúe además la entrega material de las acciones del comprador. Y yo, MARIA SIRLEY SANCHEZ LEON, supra identificada, declaro: Que acepto la venta que se me efectúa a través de este documento en la forma y manera que ha quedado expuesta. En Maturín a los 21 días del mes de Febrero del 2.019. Yo, NESTOR ANTONIO LOPEZ REYES, venezolano, mayor de edad, titular de las cédula de Identidad N° V-6.362.773, de este domicilio, por medio del presente documento declaro: Que doy en venta pura y simple perfecta e irrevocable al ciudadano JADER ARMANDO MANTILLA SILVA, venezolano, mayor de edad, titular de las cédula de Identidad N° V-9.242.252, la cantidad de Treinta (30) acciones que poseo en la Sociedad Mercantil Empresa “INVERSIONES Y SERVICIOS GRANDA, LOPEZ & ASOCIADOS C.A.”, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil del Estado Monagas, bajo el No 12, Tomo 20-A RM MAT, en fecha 21 de Marzo del año 2.013 “, con un valor nominal de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00) cada una y que globalmente suman la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 150.000,00), dichas acciones fueron suscritas y pagadas totalmente por mi tal como consta en la Cláusula Quinta del documento constitutivo estatutario. El precio de venta lo constituye la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES y Yo, NESTOR ANTONIO LOPEZ REYES, manifiesto que recibo en este acto, de manos del comprador, en dinero

efectivo, a mi entera y cabal satisfacción y que así se haga constar esta venta en el Libro de Socios de la compañía y se efectúe además la entrega material de las acciones del comprador. Y yo, JADER ARMANDO MANTILLA SILVA, supra identificado, declaro: Que acepto la venta que se me efectúa a través de este documento en la forma y manera que ha quedado expuesta. En Maturín a los 21 días del mes de Febrero del 2.019 La Cláusula Quinta de los Estatutos Sociales quedo modificada de la manera siguiente: El capital social de la empresa es de xxxxx MIL BOLIVARES (Bs. xxxxxx000,00) dividido en cien (100) ACCIONES con un valor nominal de UN BOLÍVAR FUERTE (Bs. xxxxxx,00) cada una, dicho capital se encuentra íntegramente suscrito y totalmente pagado de la manera siguiente JORGE LUIS GRANDA ARVELAEZ, suscribe y paga cincuenta y un (51) acciones que con un valor nominal de

MIL BOLÍVARES (Bs. ,00) cada una,

representan la cantidad de xxx MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. xxxxxxxxxx0,00) , JADER ARMANDO MANTILLA SILVA SUSCRIBE Y PAGA Treinta (30) acciones que con un valor nominal de xxxxxxxx BOLIVAR Bs. 1,00) cada una, representan la cantidad de xxxxxxx MIL BOLIVARES (Bs.xxxxxxxx), MARIA SIRLEY SANCHEZ LEON, suscribe y paga 18 (.000) acciones que con un valor nominal de un BOLIVAR Bs. XXX,00) cada una, representan la cantidad de XXXXXX MIL BOLIVARES

(Bs.. XXXXXXXXXX) Y NESTOR ANTONIO LOPEZ REYES

suscribe y paga una acción (1) acciones que con un valor nominal de XXXXXXXBOLIVAR Bs.XX,00) cada una, representan la cantidad de XXXXXXX MIL BOLIVARES (Bs.XXXXX),el presente capital social esta representado y verificado según Deposito Bancario realizado al efecto y el cual acompañamos al presente escrito y verificado según Deposito Bancario realizado al efecto y el cual acompañamos al presente escrito documental de constitución. Agotado el primer punto de la agenda, se pasa a consideración el tercer Punto del orden del día, o sea Elección de la Junta Directiva, por vencimiento del periodo para los cuales fueron electos toma la palabra el accionista JADE xxxxxxx, quién postula para ejercer el cargo de Presidente de la empresa al accionista Jorge Granda, vicepresidente JADE,

director general aprobado por unanimidad la moción,

quienes juran desempeñar fiel y cabalmente suS cargo. Se pasa a discutir el

PUNTO CUARTO: Elección del Comisario, por vencimiento del periodo para el cual fue electo, SE ELEGE AL LICENCIADO XXXXXX. QUINTO: El cambio del domicilio de la empresa y consecuencialmente la modificación de la Cláusula Tercera de los Estatutos punto de la agenda, se plantea la necesidad de cambiar el domicilio de la empresa delxxxxxxxxxxxxx, al Centro comercial Alex, Avenida Miranda con calle Barreto, oficina numero 3, Maturin Estado Miranda, aprobado pro unanimidad, queda reformada la Cláusula Tercera de la siguiente manera: TERCERA: La sociedad tendrá su domicilio en el CC Alex………. Seguidamente se autoriza al ciudadano xxxxxxxxxx, titular de la cédula de identidad No Vxxxxxxxxxx, para que realice la presentación e inscripción del acta en el Registro Mercantil, todo esto a los fines de la publicación de ley, así mismo por cuanto no existe otro punto a tratar, se declara concluida la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, firmando los presentes en señal de conformidad, JORGE LUIS GRANDA ARVELAEZ, JADER ARMANDO MANTILLA SILVA, MARIA SIRLEY SANCHEZ LEON y NESTOR ANTONIO LOPEZ REYES venezolanos, mayores de edad, civilmente hábiles, en Maturin en la fecha de su presentación. Yo, xxxxxxxxxxxxx, Ya identificado, en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil, “INVERSIONES Y SERVICIOS GRANDA, LOPEZ & ASOCIADOS C.A.” certificó que la anterior acta es copia fiel y exacta de su original que se encuentra asentada en el libro de Actas de la Empresa